ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Управляващият съдружник в "Делойт одит" Силвия Пенева е била в тежък конфликт на интереси по отношение на Корпоративна търговска банка (КТБ). "Делойт одит" е една от трите компании, които извършиха одит на КТБ след поставянето на банката под специален надзор на 20 юни 2014 г. Разкритието направи пред TV7 Вера Ахундова от неправителствената организация "Ние, гражданите".
"Ние получихме информация, че след затварянето на банката на 20 юни са извършени плащания за над 200 млн. лв. Не знам дали е точната цифрата, но решихме да проверим някои от тях. От доклад се вижда, че има извършени операции в 22:21 ч. на 20 юни. Обясниха ни, че някои от операциите може да се извършват ръчно. Това, което открихме сред клиентите на банката, които са получили откази, или чиито плащания са минали, е дама наречена Силвия Георгиева Пенева. На 20 юни е извършила превод на 2,56 млн. лв., който не е минал и е върнат обратно по сметката ѝ на 30 юни. В това няма проблем. Възмутителното в случая е, че на 20 октомври г-жа Пенева е внесла документи при квесторите за извършена цесия (прехвърляне на вземания) и на 21 цесията е осчетоводена. Това означава неимоверен конфликт на интереси. Тази дама, или фирмата, която управлява не е трябвало да участва в този одит", разясни казуса Ахундова. Според нея одитът е опорочен.
Данните ѝ сочат, че оценките за загубите са варирали между 800 млн. и 1,2 млрд. лв., а не както обяви БНБ - за 4,2 млрд. лв. "Били са принудени, докладът е бил върнат, за да се увеличат обезценките до 4,2 млрд. лв.", категорична е Ахундова.
И според икономиста проф. Христина Вучева методиката тенденциозно е сменена, но дори и по нея обезценката не би трябвало да е 4,2 млрд. лв. "За мен е много фрапиращ случая (с цесията - бел. ред.), защото на заседание на временната парламентарна комисия беше съобщено, че не са осчетоводени всички цесии, които са нормална търговска операция. Сега виждаме, че има лице, което е пряко свързано с квесторите и неговата цесия се осчетоводява. Това е много смущаващо от гледна точка на професионалната етика", категорична е проф. Вучева.
