Вход
София
Времето в София 17 o C

СКАНДАЛ! Немски вестник алармира, че има данни за пране на пари от Русия в ЕС

СКАНДАЛ! Немски вестник алармира, че има данни за пране на пари от Русия в ЕС

на 21.03.2017
419
0
СКАНДАЛ! Немски вестник алармира, че има данни за пране на пари от Русия в ЕС
Автор: ПИК
21.03.2017
0
419

Германският вестник „Зюддойче цайтунг“ твърди, че е получила данни от международна организация за преводи на „мръсни пари“ от Русия в ЕС, предаде БГНЕС.

Изданието съобщава, че данните са му предоставени от разследване на организацията OCCRP /Център за изследване на корупцията и организираната престъпност/, обединяваща повече от 60 журналисти от 32 страни. Вестникът твърди, че наред с други медии, сред които британският „Гардиън“, разполага с база данни за около 70 000 превода. От тях 662 са получени в Германия от частни лица и фирми. Мюнхенската компания за спортни облекла Bogner, например е получила четири превода, които са дошли от една от фирмите в Лондон през латвийска сметка. „Зюддойче цайтунг“ отбелязва, че законът за борба с прането на пари „изисква особена акуратност“ от представителите на определени отрасли на бизнеса като „доставчици на финансови услуги, адвокати или бижутери“, но не и от компании в модната индустрия.

Получените от OCCRP данни от нейни източници, показват, че за периода от 2010 до 2014 година от Русия в ЕС са били преведени „мръсни пари“ в размер най-малко на 20.7 млрд. долара“, пише вестникът. Твърди се, че организаторите на схемата за пране на пари са използвали две фирми еднодневки във Великобритания и сметка в Латвия и са финансирали внос на машини и резервни части, хранителни продукти и строителни материали в Русия“. От компанията „ Bogner“ не отричат да са получавали пари.- Те обаче не виждат повод да се съмняват в законността на разплащанията, пише „Здюддойче цайтунг“. По нейни данни химическият концерн BASFе продал лакове за повече от 1.6 млн. евро. Компанията е съобщила, че не е имала никакви съмнения относно поръчката“.

В същото време, както твърди изданието, „много от германските фирми, които се споменават в базата данни, не искат да разкриват имената на своите купувачи и делови партньори. „Федералната служба за углавни престъпления в Германия (БКА) съобщава, че няма сведения за тази система за пране на пари“, подчертава „Зюддойче цайтунг“. 

Сподели:
Напиши коментар »
(0)
Вашето мнение
Код за сигурност:
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
За кого ще гласувате, ако в момента се проведат парламентарни избори?
архив

Проблемите в семейството започват, когато единият започне да се бърка в любовните работи на другия...

няма нови новини
Днес: 12
hot
най-четени новини в момента
сега
1529
четат ПИК
сега
четат тази новина
ЕКСКЛУЗИВНО И САМО В СПОРТЕН ПИК TV! Кристиано Роналдо обарва дупетата на своите съотборници
x
8 трика за здравословно кафе
x