Един от най-богатите румънци е обвинен в укриване на данъци и пране на пари
Последвайте ни в Google News Showcase
Бизнесменът Флориан Валтер, който е един от най-богатите румънци със състояние, изчислявано на над 50 милиона евро, е обвинен, че е ощетил румънската държава с близо 20 милиона евро, съобщава телевизия Про ТеВе.
WINBET – забавление онлайн с над 2000 слот игри! (18+)
Случаят се разследва от Дирекцията за разследване на престъпленията на организираната престъпност и тероризма (ДРПОПТ) и касае укриване на данъци и пране на пари. В центъра на внимание на прокурорите е компанията "Ромпрест", създадена от Флориан Валтер, която предоставя услуги по сметосъбиране и улично почистване. Компанията има над 6000 служители, договори с редица кметства в страната, включително с първи район в Букурещ, където договорът за сметосъбиране и улично почистване за 15-годишен период възлиза на стойност 220 милиона евро, отбелязва Про ТеВе.
Прокурорите от ДРПОПТ обаче подозират Флориан Валтер в създаване на престъпна група за укриване на данъци и пране на пари. В рамките на разследването вчера бяха извършени обиски на близо 30 адреса, а бизнесменът не е бил открит, посочва агенция Медиафакс. Задържани са били 15 души, които днес ще бъдат изправени пред трибунала на Прахова с предложение за налагане на мярка предварителен арест, а за Флориан Валтер ще бъде искана заповед за арест в отсъствие на заподозрения. Граничните власти са информирани, за да не допуснат излизане на Валтер от територията на Румъния, посочва агенцията. Телевизия Про ТеВе припомня, че преди Революцията Валтер се казваше Буска, а след това смени името си. Той развиваше бизнес в строителството, сметосъбирането и футбола. Името му се свързва първоначално с инвестиции във футболния клуб "Динамо", а след това става мажоритарен акционер на "Петролул" Плоещ.
След скандал с местното кметство Флориан Валтер изостави "Петролул" и пое отбора на "Университатя" Клуж. Там също възникнаха проблеми, посочва Про ТеВе и припомня, че имаше разследване срещу него за незаконно прехвърляне на 15 играчи на "Университатя" в "Петролул". Разследването обаче установи, че всичко е било законно, припомня телевизията. Сега Флориан Валтер е заподозрян, че е ощетил румънската държава с 4,5 милиона евро, дължими като данък печалба и данък добавена стойност (ДДС). Според прокурорите в периода 2012-2013 г. компанията "Ромпрест" е участвала в поредица фиктивни сделки с цел укриване на данъци и незаконно връщане на ДДС.
В схемата по укриване на данъци и пране на пари са замесени и други лица, а общата сума, която е била "изпрана", според прокурорите, е 14 милиона евро. Прокурорите са запорирали движимо и недвижимо имущество на заподозрените лица. По същото дело е бил изслушан един от инвеститорите на футболния клуб "Петролул" Плоещ - Николае Капра, който се намира в предварителния арест по друг случай, свързан с пране на пари. Капра е заподозрян и по делото, визиращо Флориан Валтер. Съпругата на Николае Капра - Кристина, която е управител на една от замесените фирми, бе изслушана като свидетел по делото, съобщава още Медиафакс.
