Мавродиев: Срещу Глобал Маркетс има сигнал за пране на пари

ужаса петрохан проговори бащата момичето групата калушев рейнджърите намерили дъщеря сън ники

ОЩЕ ОТ УЖАСА "ПЕТРОХАН"! Проговори и бащата на момичето от групата на Калушев. Рейнджърите намерили дъщеря му по сън на Ники

сагата заплита нпо калушев регистрирало даренията васил терзиев видео

ГОРЕЩО В ПИК! Една от първите задачи на Васил Терзиев като кмет била да уведоми "Гранична полиция", че дружките му от "Петрохан" могат да помагат в опазването на границата (ДОКУМЕНТ)

николай дренчев сакандално изгонен партията кузман илиев късният костадин костадинов –нарцисизмът избуя месеци степен разруши политическата сила

САМО В ПИК TV! Николай Дренчев хвърли светлина какво се случва в партията на Кузман Илиев: Невъзможно е "България може" да е мандатоносител на Румен Радев (ВИДЕО)

ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК TV! Цветанка Андреева с ТОП АНАЛИЗ: Властта е легитимирала опасна секта със самоубийствени и убийствени вярвания (ВИДЕО)

1250 пик адв росен димитров разбива пух прах абсурдите ппдб международно разследване случая петрохан живо

САМО В ПИК TV! Росен Димитров разби на пух и прах мераците на ППДБ за международно разследване по случая "Петрохан": Абсолютна идиотщина! (ВИДЕО)

шокиращи разкрития близкият ппдб кръга капитал антикорупционен фонд оказвал жесток тормоз мвр заради сектата петрохан документ

ШОКИРАЩИ РАЗКРИТИЯ! Близкият до ППДБ и кръга "Капитал" Антикорупционен фонд оказвал жесток тормоз върху МВР заради сектата от Петрохан (ДОКУМЕНТ)

ГОРЕЩО

Борислав Цеков: Заплахите на "Продължаваме промяната" не могат да заглушат фактите около аферата "Петрохан" ПОБЕЛЯВА! Нощният дъжд преминава в сняг, има поледици. Вятър обаче пробива облаците и ни показва слънцето (КАРТИ) ГОРЕЩО В ПИК! Една от първите задачи на Васил Терзиев като кмет била да уведоми "Гранична полиция", че дружките му от "Петрохан" могат да помагат в опазването на границата (ДОКУМЕНТ) САМО В ПИК TV! Николай Дренчев хвърли светлина какво се случва в партията на Кузман Илиев: Невъзможно е "България може" да е мандатоносител на Румен Радев (ВИДЕО) ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК TV! Цветанка Андреева с ТОП АНАЛИЗ: Властта е легитимирала опасна секта със самоубийствени и убийствени вярвания (ВИДЕО)

БЪЛГАРИЯ ДНЕС

Мавродиев: Срещу "Глобал Маркетс" има сигнал за пране на пари

9825

на 02.07.2014

Мавродиев: Срещу Глобал Маркетс има сигнал за пране на пари

Автор: ПИК

ПИК с нов канал в Телеграм

Последвайте ни в Google News Showcase

"Множество сигнали са подадени лично от мен в прокуратурата и ДАНС през последните месеци срещу тази компания за различни деяния, между които пране на пари", каза шефът на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев в предаването "Лице в лице" пред бТВ по повод процедурата по отнемане на лиценза на инвестиционния посредник "Глобал Маркетс".

препоръчано

Злоупотреба с клиентски средства, документи с невярно съдържание, множество нарушения в регулациите. Това също са част от нарушенията, извършени от компанията.

Според Мавродиев имало е много сигнали, подавани от чужди надзори - основно от Унгария и Дания, и от други държави, в които тази компания оперира.

Сподели: