Последвайте ни в Google News Showcase
Ефективна присъда за Габриела Петрова и условни за Александър Александров и Катя Юлиянова постанови Разградския окръжен съд, съобщиха от Апелативна прокуратура Варна.
WINBET – 3 начални бонуса + 3 подаръка за Спорт, Казино и Live Казино! (18+)
Тримата бяха обвиняеми по делото, станало известно като “Схемите” за данъчни измами в особено големи размери.
Делото стана известно след провеждането на специализирана полицейска операция в Разград на 15 ноември 2010 год.
Окръжната прокуратура в Разград образува досъдебно производство срещу “мозъка” на измамната схема Габриела Петрова и Александър Александров и Катя Юлиянова като извършители на деяние за избягване на установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 2,894 млн. лева, което е в особено големи размери.
Габриела Петрова бе осъдена от състав на Разградския окръжен съд на три години и половина лишаване от свобода при първоначално строг режим. Извършителите Александър Александров, управител на „Агротрейд 2010”, и Катя Юлиянова, управител на „ХМХ агро”, са осъдени на три години лишаване от свобода, отложени с петгодишен изпитателен срок.
Ръководителят на схемата на данъчната измама в особено големи размери е Габриела Петрова, която е инициатор на регистрирането на дружествата на другите двама подсъдими, които не се познавали помежду си. Механизмът на избягването на установяването и плащането на данъчните задължения действал чрез декларирането на неизвършени доставки от фирми, регистрирани по ДДС, а в действителност те са били извършени от лица, които не са регистрирани по Закона за ДДС, като по този начин е ползван неправомерно данъчен кредит в посочения размер.
При задържането на Габриела Петрова по време на специализираната полицейска операция „Схемите” у нея са открити 350 000 лева в брой, които са възстановени в държавния бюджет. Междувременно преди месец тя получи ефективна присъда като извършител също за данъчна измама.
Присъдата на Разградския окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд във Варна.
