САМО в ПИК! Мъртвата хватка около Иво Прокопиев се затяга! Прокуратурата работи активно и по 11-те проверки в дружествата на бизнесмена!
Последвайте ни в Google News Showcase
Прокуратурата работи активно по проверката на фирмите и дружествата свързани с кръга "Капитал" предвождан от Иво Прокопиев, научи ПИК.
WINBET – най-голямото разнообразие от игри и джакпоти! (18+)
Още през февруари м.г. данъчните стартираха 11 проверки в редица дружества и издателства, свързани с кръга "Капитал".
Извършва се проверка и на приходите и разходите на самия Прокопиев като физическо лице и съпругата му Галя, която ръководи част от бизнеса му с медии. Обхватът на ревизията включва издателската група "Икономедиа" АД, фондация "Капитал" и няколко фирми от структурата на "Алфа финанс холдинг".
Тече проверка и по отношение на завод "Каолин".
Според публикацията сделката за завода с германското дружество "Кварцверке" е разписана зад гърба на малките акционери и в ущърб на интересите им. Така германската компания е получила част от "Каолин" като подарък, а малките собственици са лишени от около 11 млн. лв. Схемата била организирана така, че Прокопиев първо продава акциите в "Каолин" на "Солар Венчърс", а едва след това собствените си, притежавани чрез "Алфа Финанс холдинг".
По този повод вече тече проверка и в Германия. Преди време стана ясно, че Службата за финансови регулации (ВаFin) рови около продажбата на мажоритарния дял на Прокопиев в "Каолин". Друго журналистическо разследване пък показа как чрез офшорки са отклонени 7 млн. лева към Кипър. В момента ревизорите правят цялостен пълен одит на паричния поток на бизнесмена и жена му. Той ще включва освен придобитото от тях имущество за 7 години и сумите, които са изразходвани от тях.
Данъчните проверяват и всеки лев, който е постъпвал и излизал от дружествата на фамилията. Проверката е образувана по искане на прокуратурата заради сигнали за данъчни нарушения. Само холдинг на Прокопиев е натрупал дългове за 435,5 млн. лева, от които над 8 милиона са неплатените данъци.
В същото време стана ясно, че вчера прокуратурата е разпоредила на МВР да извърши проверка в "Капитал". Това се случва една седмица, след като Комисията за финансов надзор (КФН) глоби издателя "Икономедиа" за пазарни манипулации и лъжливи материали.
Сигналът е подаден от Нели Кордовска, ръководител на управление "Банков надзор", в края на септември до градския прокурор. Касае се за публикации, разгласяващи служебна и банкова тайна.
"В допълнение на гореизложеното следва да се има предвид, че в изданията "Капитал" и "Дневник", принадлежащи към групата на "Икономедиа", нееднократно е публикувана информация, свързана с индивидуални данни на вложители и кредитополучатели в КТБ АД, което също поставя въпроса за потенциално нарушение на чл. 284 и чл. 360 от Наказателния кодекс при получаването на достъп и разгласяването на подобна информация", пише в сигнала си Кордовска.
Припомняме, че ръководството на агенция ПИК също е внесло сигнал до главния прокурор сотир Цацаров срещу бизнесмена Иво Прокопиев.
Издателят на ПИК Недялко Недялков и главният редактор на агенцията Ивайло Крачунов излагат твърдения за евентуални престъпления, извършени от предприемача Прокопиев във връзка с продажбата на предприятието „Каолин".
Става дума за три групи възможни нарушения. Първо - за евентуално нарушаване на концесионните договори на „Каолин" в периода, когато дружеството е било под контрола на Прокопиев. Второ - за евентуално ощетяване на акционерите при продажбата на „Каолин" на немската компания „Кварцверке" през 2012 г. и пренасочване на акции към офшорни фирми, свързани с бизнесмена. И трето - за „скандално" международно дело, което в момента „Кварцверке" води срещу компанията на Прокопиев „Алфа финанс холдинг" за 30 млн. евро обезщетение. Процесът се разглеждал от арбитражен съд в Лондон.
