Черни облаци над Цветан Василев! Дясната му ръка го уличи, че източвал милионите на траншове! Банкерът продължава да се гощава във Виена със съмнителни типове
Последвайте ни в Google News Showcase
Облаците над главата на Цветан Василев стават все по-черни. Банкерът е все по-близо до обвинение, научи ПИК.
WINBET – Ранно изплащане за брой голове за първи път в България! (18+)
Ключова роля за това вероятно ще окажат показанията на дясната му ръка Бисер Лазов.
Финансистът разкрил пред прокурори, че колосалните 206 млн. лева са източени на траншове в период от 3 години. За да се скрие липсата на крупната сума, Цветан Василев е заповядал по телефона на изпълнителния директор на банката Орлин Русев да ги изпише като фиктивен кредит.
Показанията на Лазов са потвърдени и от четиримата обвинени служители на КТБ. Измамата е оформена документално на 20 юни с участието на главния счетоводител на банката Мария Димова. Тя е поискала от IT отдела да фалшифицират датата и часа в счетоводната информационна система, за да се впише дългът преди влизането на квесторите, пратени от БНБ.
Лазов е оказал активно съдействие на прокуратурата, за да се повдигне обвинение за длъжностно присвояване в особено големи размери на изпълнителния директор на банката Орлин Русев, главния касиер Маргарита Петрова, главния счетоводител Мария Димова и зам. главния счетоводител Борислава Кючукова. Димова и Кючукова.
Според показанията на Лазов, прочетени в съдебната зала в неделя, на 16 юни Русев е посетил БНБ и на среща с управителя на банката Иван Искров е обяснил, че големи парични потоци се теглят от КТБ и банката е в опасност. Пред Искров, който също е свидетел на прокуратурата, Русев е позвънил на Цветан Василев, за да разговарят и да се предприемат мерки за оздравяването на КТБ. На 17 юни Русев се е срещнал с Лазов и е признал за липсата на близо 206 милиона лева. Пред Лазов Русев пак е позвънил на Василев и банкерът му е наредил веднага да се изчисти касовата наличност чрез осъществяването на фиктивни кредити към фирми, близки до банкера, без обаче реално да се изваждат пари от касовата наличност.
По документи сумата е осчетоводена като дължима. На следващия ден, отново по разпореждане на Василев, Русев се среща с Искров и иска от БНБ и Фонда за гарантиране на влоговете да се отпусне помощ от 250 милиона лева. Искров обаче отказва. Тогава Русев спешно лети до Виена с полет на австрийските авиолинии и се среща лично с Василев. Решават да поискат КТБ да бъде поставена под надзора на БНБ. На 20 юни, след като банката вече е под надзор и влизат квестори, Василев разпорежда на Русев да се направи всичко възможно, за да се укрие липсата на близо 206-те милиона лева. Парите са осчетоводени от главния счетоводител като дълг на фирма "Бромарк" АД и други дружества, близки до Василев.
Счетоводителката иска от IT отдела да антидатират датата и часа в счетоводната информационна система, за да се впише дългът преди влизането на квесторите. Според доказателствата, с които разполага прокуратурата обаче, реално сумата е била източена на порции в периода от Коледа 2011 до 19 юни 2014 година.
Главната касиерка Маргарита Петрова е извършвала фактическото разпореждане със сумите в инкриминария период, заявиха от прокуратурата. Тя уведомявала БНБ за наличностите в лева и валута, а счетоводителките са оформяли документално всичко.
Допуска се, че по същата схема са източвани и още пари, но тепърва се събират доказателства по основното дело, което е срещу отстранения подуправител на БНБ Цветан Гунев. Именно покрай това разследване след сигнал от страна на квесторите бе сезиран главният прокурор Сотир Цацаров и е разкрита схемата на източването.
Дни преди да се стигне до арести и обвинения в КТБ, разследване на ПИК установи, че 19 свързани с Цветан Василев дружества са източили от банката над 1.2 млрд. лева.
Повечето от въпросните дружества са регистрирани на едни и същи адреси, имат само управител, без други служители и без да извършват каквато и да било друга търговска дейност, като за сметка на това са получавали десетки милиони без проблем от КТБ под формата на кредити.
И докато хилядите вложители на КТБ са на ръба на инфаркта, то Цветан Василев се разхожда най-спокойно по централните улици на Виена без обвинение. На всичкото отгоре има данни, че той обядва със съмнителни типове в елитни ресторанти.
А дали така снизходително биха постъпили магистратите в Австрия, ако се докаже, че техен съгражданин е заподозрян в източване на милиарди.
