Арестуваха „руската вълчица от Уолстрийт” за износ на 9 милиарда рубли
22-годишната Анастасия Ц. умело прехвърляла средства от фирми-еднодневки към офшорки
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
В Москва е задържана група от „лъжебанкери”, които помагали на бизнесмени и компании да прехвърлят пари по сметки на фирми-еднодневки, след което ги изпращали в офшорни сметки, съобщи „Лайф нюз”.
Важен член на групата е и 22-годишната студентка Анастасия Ц. Тя живеела доста нашироко и често влагала свои снимки от елитни и скъпи курорти и скъпи автомобили. В състава на групата имало още панамец, двама бизнесмени, които намирали клиентите и шефът на „лъжебанкерите”-Михаил М., който е бивш банков служител.
За три години по схемата им в офшорни компании били прехвърлени 9 милиарда рубли (около 133 милиона евро по курс 68 рубли за 1 евро).Това обаче са само доказаните трансфери, докато, според разследващите, истинската сума вероятно е доста по-голяма.
Заради важната си роля в трансфера на пари, Анастасия получила прозвището „Руската вълчица от Уолстрийт”. Комисионната на престъпните финансисти била сериозна-2.5% от трансферираната сума. Самата „вълчица” е съобщила при разпитите, че уменията си е получила по време на следването си, тъй като била в специалност „Банково дело” и много наблягала на изучаването на материята.
