БАСНОСЛОВНА АФЕРА: Банкерката Събева признава финансова машинация за 2 милиарда долара
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Българка се призна за виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, съобщава агенция Ройтерс. Бившата служителка на швейцарската банка „Креди Сюис“ Детелина Събева заяви пред съдия Уилям Кунц в Бруклин, че приема едно от повдигнатите й обвинения от прокуратурата, а именно за избелването на огромната сума от над 2 млрд. долара.
Българката е един от тримата банкери от „Креди Сюис“, които държавното обвинение в САЩ подведе под наказателна отговорност през януари за участие в корупционната схема. В нея са включени заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара от тях са били отклонени. Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности, съобщава столичен вестник.
37-годишната Събева, гражданка на България, каза, че през 2013 г. нейният шеф Андрю Пиърс й доверил, че е взел подкуп от 1 милион долара във връзка с кредит от 372 милиона долара за държавна компания в Мозамбик. Рушветът бил даден от „Привинвест“, базирана в Абу Даби, Обединени арабски емирства, компания, която имала договори с мозамбикски държавни компании. Според Събева Пиърс внесъл около 200 000 долара от подкупа в нейна банкова сметка.
"Съгласих се да приема и държа тези пари, въпреки че знаех, че са придобити от незаконна дейност", заяви тя.
Събева е дошла доброволно от Лондон в Ню Йорк, за да отговаря по повдигнатите й обвинения. Тя бе освободена под гаранция. На заседанието не бе споменато Събева да е сключила с прокуратурата споразумение за сътрудничество. Адвокатът на българката отказал коментар пред медиите след съдебното заседание в Бруклин.
Другите обвиняеми освен българката са Андрю Пиърс и Сурджан Сингх, също бивш банкер от „Креди Сюис“. Двамата оспорват по съдебен път искането на САЩ да бъдат екстрадирани от Великобритания.
Във връзка със случая са повдигнати обвинения на общо седем човека. Сред тях са Жан Бустани, бивш директор на „Привинвест“ за продажбите, който е в ареста в САЩ, както и бившият министър на финансите на Мозамбик Мануел Чан, който се бори да не бъде екстрадиран от Република Южна Африка.
Според прокурори между 2013 и 2016 г. мозамбикски държавни компании са взели кредити за над 2 милиарда долара, гарантирани от правителството и уредени от „Креди Сюис“ и още една инвестиционна банка, която не бе назована. Освен „Креди Сюис“ руската банка ВТБ също е осигурявала финансиране на държавни компании в Мозамбик, отбелязва Ройтерс.
През 2016 г. южноафриканската държава - една от най-задлъжнелите страни в света, призна, че е гарантирала заеми. Това накара чуждестранни донори да прекратят подкрепата си за Мозамбик. В резултат националната валута се срина и страната изпадна в неплатежоспособност, като спря да обслужва държавния си дълг.
