Вход
София
Времето в София 18 o C

Бившият бос на "Уникредит Булбанк" Левон Хампарцумян проговори пред ПИК за милионите на Васил Божков, теглени на каса от банката

Бившият бос на "Уникредит Булбанк" Левон Хампарцумян проговори пред ПИК за милионите на Васил Божков, теглени на каса от банката

на 02.06.2020
1025092
0
Бившият бос на "Уникредит Булбанк" Левон Хампарцумян проговори пред ПИК за милионите на Васил Божков, теглени на каса от банката
Автор: Симо Русев
02.06.2020
0
1025092

Финансовият гуру и бивш бос на "Уникредит Булбанк" Левон Хампарцумян проговори пред ПИК за това как е било възможно Васил Божков да тегли всеки месец милиони левове от тази банка, без това да е повод за безпокойство за надзорната система в държавата.

Според изнесена от самия Божков информация от банкови извлечения бизнесменът през януари 2018 година е имал четири тегления за общо 2,67 милиона лева - направени на каса. През май 2018 г. - три тегления за малко над 1 милион. Пак на каса. През септември 2019-а - 600 000 лева - на каса. Октомври 2019 г. - 3,8 милиона лева. Отново изтеглени на каса. Ноември 2019 г. - 3,6 милиона лева. На каса. Или само за тези месеци - общо 11,7 милиона лева.

Извлеченията са именно от "Уникресит".

"Ако някой има собствени пари с платени данъци, там се правят декларации за пране на пари, произход и още ред процедури, всичко това е наред. Тогава той може да разполага с парите си така, както намери за добре. Не вярвам да става дума за кредити. Нямам идея за какво ми говорите, а и честно да ви кажа, "Уникредит" е банка с няколко стотин хиляди клиенти. Всеки ден влизат и излизат пари. Правят се един куп операции. За част от тези неща по закон се информират съответните служби, които вече могат да търсят други причинно следствени връзки", казва Хампарцумян.

Според него това са стандартни процедури, като прагът в момента е 10 000 лева.

"Всяка банка, която оперира на пазара, е длъжна да изпълнява тези процедури. Други хора - финансовото разузнаване, вече могат да търсят причинно-следствени връзки - кой какво тегли, защо тегли. Това не е в рамките на оперативните възможности на конкретната банка", категоричен е Хампарцумян.

ИЗВЪНРЕДНО В ПИК: Спецпрокуратурата с нова акция в офисите на Божков - иззе още антики (СНИМКИ)

ИЗВЪНРЕДНО В ПИК: Спецпрокуратурата с нова акция в офисите на Божков - иззе още антики (СНИМКИ)

Специализираната прокуратура продължава действията по...

на 02.06.2020

Той коментира също дали обратна информация от финансовото разузнаване тече в такива случаи към банката.

"Има си процедури, по които такава информация би могла да се получава. Това са неща, които си вървят, както законът повелява", отчете финансистът.

Въпреки че става дума за продължил през годините процес през финансовата инфраструктура на държавата, Хампарцумян смята, че щом става дума за спечелени пари, техният собственик може да разполага с тях така, както намери за добре.

"Още повече, че за периода преди година-две този човек имаше успешен бизнес, който генерираше огромни печалби всеки ден и беше респектиращ", казва Хампарцумян.  

Сподели:
свързани новини
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
Смятате ли, че властта трябва отново да затегне мерките заради увеличените случаи от коронавирус?
Общо гласували: 1017
архив

Пияница се събужда сутринта на една пейка в Морската градина във Варна и гледа младо момче до него. Взира се в него и след малко го пита:
- Откъде те познавам, момче?
- Тате, хайде да си ходим вече, че мама сигурно е побесняла и с точилката в ръка!

няма нови новини
Днес: 50
hot
най-четени новини в момента
сега
2812
четат ПИК
сега
четат тази новина
x
ПЪРВО В ПИК TV: Ад над София - страшен порой и градушка удариха столицата (СНИМКИ)
x
САМО В ПИК: Топ астоложката Алена с пълен дневен хороскоп - ето какво ви очаква този вторник
x