BG EN

БНБ прие насоки за рисковите фактори за пране на пари и финансиране на тероризма

ГОРЕЩО
Икономика

БНБ прие насоки за рисковите фактори за пране на пари и финансиране на тероризма

6626
на 22.07.2021
БНБ прие насоки за рисковите фактори за пране на пари и финансиране на тероризма
Автор:   ПИК

ПИК с нов канал в Телеграм

Последвайте ни в Google News Showcase

Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 7 октомври 2021 г. на „Насоки съгласно чл. 17 и чл. 18, пар. 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоки относно рисковите фактори, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма“), за отмяна и замяна на Насоки JC/2017/37“ (EBA/GL/2021/02 от 1 март 2021 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница.

препоръчано

Адресати на насоките са кредитните и финансовите институции, определени в член 3, параграф 1 и член 3, параграф 2 от Директива (ЕС) 2015/849, и компетентните органи, отговорни за надзора на спазването от тези дружества на техните задължения във връзка с мерките срещу изпирането на пари и борбата с финансирането на тероризма.

С Насоките относно рисковите фактори, свързани с изпиране на пари и финансиране на тероризма, се определят факторите, които дружествата следва да вземат предвид при оценяване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с тяхната стопанска дейност, деловите им взаимоотношения или случайни сделки с физическо или юридическо лице.

Те също определят начините, по които дружествата следва да коригират степента на своите мерки за комплексна проверка на клиента по начин, който е съразмерен на идентифицирания риск от изпиране на пари и финансиране на тероризма.

Сподели:
Бомба x
САМО В ПИК! Топ хороскопът на Алена за втория ден на юли: Ракът да не се разпилява, Лъвът да не пътува, Везните да внимават с документите, които подписват САМО В ПИК! Топ хороскопът на Алена за втория ден на юли: Ракът да не се разпилява, Лъвът да не пътува, Везните да внимават с документите, които подписват
ПИК TV x
ГОРЕЩО В ПИК TV! Журналистът Николай Караколев проговори за агресията на Найо Тицин и обидите от Кирил Петков: Тези хора се държат като клоуни от цирка... (ВИДЕО) ГОРЕЩО В ПИК TV! Журналистът Николай Караколев проговори за агресията на Найо Тицин и обидите от Кирил Петков: Тези хора се държат като клоуни от цирка... (ВИДЕО)
ново
Днес: 2
горещо
hot
най-четени новини в момента