ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Британската полиция конфискува чекове за 22 милиона долара, свързани със заподозряна руска престъпна група, използвала лондонския пазар на фючърси, за да пере пари през две руски компании, швейцарска фирма и инвестиционен фонд от Британските Вирджински острови, предаде Ройтерс.
Органите на реда в лондонското Сити заявиха, че са иззели четири чека шест седмици след ареста на руски брокер по подозрение за пране на пари. Конфискуването е било извършено след четиримесечно разследване на полицията и борсовия оператор "Интерконтинентал иксчейндж".
"Нашето разследване сочи към заподозряна руска организирана престъпна група, използваща лондонския пазар на фючърси, за да пере престъпни приходи на стойност милиони долари", каза Крейг Мълиш от отдела за борба с прането на пари към полицията на лондонското Сити.
Неназованият руски брокер бил арестуван на 23 март по подозрение в измама и освободен под гаранция до юли, заяви полицията.
