ГДБОП залови трима българи, изпрали 5 милиона долара!

Акцията, организирана в София, е във връзка с операция на служители от Агенцията за борба с наркотиците /DEA/ в САЩ

Трима са задържани за пране на пари при спецакция на ГДБОП, през регистрирана в страната ни банкова сметка са "изпрани" над 5 млн. долара, съобщава пресцентърът на МВР. Акцията, организирана вчера в София, е във връзка с операция на служители от Агенцията за борба с наркотиците /DEA/ в САЩ. Действията, реализирани под ръководството на Специализираната прокуратура, са насочени към неутрализиране на престъпна група - част от международна организация, занимаваща се с пране на пари в особено големи размери, се посочва в съобщението. В хода на спецакцията е установено, че ръководител на групата е 35-годишната Г.Ч. от София, която на 21 ноември била обявена за издирване чрез Интерпол. В периода от 1 януари 2010 г. до 13 ноември 2012 г. чрез уебсайт Г.Ч. получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство. По време на разследването служители на DEA документирали извършени преводи от банкови сметки, открити в българска банка, към аптеки в САЩ. Оттам противозаконно били издавани рецепти за лекарства, съдържащи контролирани вещества. Антимафиотите установили, че през регистрираната в България банкова сметка са "изпрани" над 5 000 000 щатски долара. Претърсени се пет адреса в столицата. Иззети са банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри, мобилни телефони. С полицейска мярка за 24 часа са задържани Г.Ч. /35 г./, Г.К. /36 г./ от Бургас и М.М. /63 г./ от Хасково. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения. Служителите на Интерпол са уведомени за предприетите спрямо Г.Ч. действия. Същевременно в САЩ служители на DEA са арестували още деветима чужди граждани, на които са повдигнати обвинения във връзка с престъпната дейност. Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 321 във връзка с чл. 253 от НК. Действията по разследването продължават.