BG EN

ГОРЕЩА ТЕМА! Гешев описа схемата на "Nexo" и транзакциите към терористичната групировка "Хамас"

Акценти

ГОРЕЩА ТЕМА! Гешев описа схемата на "Nexo" и транзакциите към терористичната групировка "Хамас"

80648
на 19.01.2023
ГОРЕЩА ТЕМА! Гешев описа схемата на Nexo и транзакциите към терористичната групировка Хамас
Автор:   ПИК

ПИК с нов канал в Телеграм

Последвайте ни в Google News Showcase

Главният прокурор Иван Гешев коментира в правната комисия на 48-ото Народно събрание коментира разследването на криптопирамидата "Nexo" и данните, които са събрали следователите.

препоръчано

Пред депутатите в комисията обвинител №1 описа транзакциите минавали пред платформата на криптофараоните Антони Тренчев и Коста Кънчев.

Категорично са установени транзакции от руска борса за търговия на криптовалута "Грантекст" след наложените санкции от 5 април 2022 - 23 броя към адреси на "Nexo".

Констатирани са директни транзакции от адреси на "Nexo" към различни ирански борси за търговия с криптовалута.

Има две директни транзакции на "Nexo" към акаунт на борсата за търговия с криптовалута, принадлежаща на лицето Махмуд Айеш. Същият е заподозрян за финансиране на терористична дейност в полза на организацията "Хамас".

Установени са множество входящи и изходящи директни и индиректни транзакции към адреси с изключително висока степен на риск, включително и към Махмуд Айеш.

Българските служби за сигурност твърдят, че са засечени трансфери на средства с неустановен произход от една от фирмите от този кръг към лични сметки на част от обвиняемите лица.

"В седващите дни ще се свържа с главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс и ще я уведомя какво сме свършили тук по случая Nexo. Водим преговори с една от най-големите одиторски компании в света и ще се обърнем към тях за експертизи. Но, за да се случи изясняване на обективната истина и България да не бъде каляна международно, правителството, което и да е тогава, ще финансира това проучване", каза още Гешев.

Сподели:
Бомба x
САМО В ПИК: Топ хороскопът на Алена за 23 ноември - успешен ден за Близнаците, увеличение на приходите за Скорпионите САМО В ПИК: Топ хороскопът на Алена за 23 ноември - успешен ден за Близнаците, увеличение на приходите за Скорпионите
ПИК TV x
Проф. Георги Рачев с топ прогноза пред ПИК TV: Студ сковава страната през следващите дни - ще виждаме какво дишаме! Лошото е, че... (ВИДЕО) Проф. Георги Рачев с топ прогноза пред ПИК TV: Студ сковава страната през следващите дни - ще виждаме какво дишаме! Лошото е, че... (ВИДЕО)
ново
Днес: 58
hot
най-четени новини в момента
Сега
-
четат ПИК