ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Държавната агенция за национална сигурност ще проверява офшорни компании, свързани с президента Росен Плевнелиев заради съмнения за пране на пари. Това твърди “Репортер”, като се позовава на два независими източника. В ДАНС е пристигнал сигнал от Комисията за финансов надзор във връзка със съмнения за извършени нарушения от Wyclef holding и Stallberg investments по Закона за мерките срещу изпирането на пари и данъчното законодателство. Тези съмнения се отнасяли до скандални сделки на двете кипърски офшорки с акции на контролираната от президентския приятел Иво Прокопиев “Каолин”.
Wyclef holding и Stallberg investments участват в серия от прехвърляния на акции от “Каолин” в рамките на един ден. В резултат от това се генерира печалба от няколко милиона лева, която изтича към Кипър. Сделките се сключват броени дни преди прехвърлянето на мажоритарния пакет в “Каолин”, което поражда и съмнения за търгуване с вътрешна информация.
