ЕКСКЛУЗИВНО в ПИК! Защо един розов бизнесмен трепери от властта на държавата? Прокопиев, сънуваш ли кошмари?

60299

на 22.12.2015

ЕКСКЛУЗИВНО в ПИК! Защо един розов бизнесмен трепери от властта на държавата? Прокопиев, сънуваш ли кошмари?

Автор: Ивайло Крачунов

ПИК с нов канал в Телеграм

Последвайте ни в Google News Showcase

Босът на кръга "Капитал" Иво Прокопиев започна да си изпуска нервите. Това става ясно от написана с треперещи ръчички информация в блудкавата му медия, че Комисията за финансов надзор ще получи още по-голяма власт и достъп до информация при регулиране на капиталовия пазар, ако бъдат приети последните промени в Закона за публично предлагане на ценни книжа.

препоръчано

"С новия проект, качен за публично обсъждане на сайта на Министерството на финансите, се предвижда регулаторът да има достъп до данъчни и осигурителни данни за пазарните участници, за да ги използва в базата при определяне на глобите, ако не са разкрили задължителна информация...", истерично писка кафявото сайтче на скандалния бизнесмен.

Каква е причината за притеснението, от която бузите му пламнаха?

Комисията за финансов надзор отдавна предизвиква ледени струи върху гърба на Прокопиев, защото не се страхува да проверява фирмите му.

Ето какво пише в сайта "inews" от недалечния август 2013 година, когато излиза следната новина:

"Комисията за финансов надзор (КФН) потвърди източването на Пенсионно-осигурителна компания "Доверие" от Иво Прокопиев, съобщи БГНЕС. В разследване на агенцията се посочваше как задлъжнелият олигарх е успял в продължение на три години да усвои чрез обръчи от фирми близо 100 млн. лв. от средствата, които са били предвидени за втора пенсия на осигуряващите се. За целта той използвал трикове като емитиране на огромни емисии облигации, последвани от прехвърляне на задължения в кухи компании, залагане на акции срещу финансиране (репо сделка) и др.

В писмото на КФН се казва, че със заповед № 217 - ПОД от 28 -03- 2013 година, издадена от заместник-председателя на комисията, ръководещ управление "Осигурителен надзор", на ПОК "Доверие" АД е наложена принудителна административна мярка под формата на следното задължително предписание:

ПОК "Доверие" АД да не сключва в срок от 6 месеца от получаване на настоящата Заповед, от името и за сметка на управляваните от компанията УПФ "Доверие", ППФ "доверие" и ДПФ "Доверие", нови договори за обратно репо с акции на "Каолин" АД, както и да не продължава срока на действие на сключените договори".

Със заповед № 279 – ПОД от 15.04.2013г., издадена от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", на ПОД "Алианц България" АД е наложена принудителна административна мярка под формата на следното задължително предписание:

"ПОД "Алианц България" АД да не сключва, от името и за сметка на управляваните от дружеството ЗУПФ "Алианц България", ЗППФ "Алианц България" и ДПФ "Алианц България", нови договори за обратни репо сделки с акции на "Каолин" АД, както и да не продължава срока на действие на сключените договори през периода от датата на получаване на заповедта до 31.10.2013г."

Със Заповед № 331 – ПОД от 30.04.2013г., издадена от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", на ПОК "Доверие" АД е наложена принудителна административна мярка под формата на следното задължително предписание:

"ПОК "Доверие" АД в тримесечен срок от получаване на настоящата заповед да продаде притежаваните от УПФ "Доверие", ППФ "Доверие" и ДПФ "Доверие" обезпечени корпоративни облигации с ISIN код на емисията BG2100021091, с първоначален емитент "Алфа Енерджи Холдинг" ЕАД, заместено в дълг от "Алфа Енерджи" ЕАД, като положи изискуемата от закона грижа на добър търговец и защити в максимална степен интересите на осигурените лица".

Със заповед № 332 от 30.04.2013г., издадена от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление "Осигурителен надзор", на ПОД "Алианц България" АД е наложена принудителна административна мярка под формата на следното задължително предписание:

"ПОД "Алианц България" АД в тримесечен срок от получаване на настоящата заповед да продаде притежаваните от ЗУПФ "Алианц България" обезпечени корпоративни облигации ISIN код на емисията BG2100021091, с първоначален емитент "Алфа Енерджи Холдинг" ЕАД, заместено в дълг от "Алфа Енерджи" ЕАД, като положи изискуемата от закона грижа на добър търговец и защити в максимална степен интересите на осигурените лица.

В разследването на медията стана ясно, че офшорки от кръга на президента Росен Плевнелиев изплуваха в скандала с "Доверие". Регистрирано в Кипър дружество оплита интересите на държавния глава и Иво Прокопиев в пенсионния бизнес.

В основата на схемата обаче стоят компании, регистрирани под юрисдикцията на специалната зона на Кипър, зад които се прокрадва сянката на Росен Плевнелиев в партньорството на Прокопиев. Затова и едва ли е случайна настойчивата позиция на държавния глава, който открито се противопостави на договорената продажба на мажоритарния пакет в "Доверие".

Около Прокопиев настана жега и през студения февруари на тази година.

Спрямо компаниите, свързани с Иво Прокопиев, са събрани данни, отнасящи се до нарушения със съмнение за пране на пари и избягване на двойно данъчно облагане през последните 5 г., обявиха от КФН по време на заседание на бюджетната комисия и в рамките на отговори на въпроси на в. "Труд". Спрямо дружества и компании, свързани с бизнесмена, са наложени санкции и мерки за за над 375 хил., от които изплатените санкции са за около 171 хил. За нарушения на законодателството са изпратени общо 11 сигнала, от тях 5 до прокуратурата и 5 до ДАНС, както и 1 сигнал до БНБ. Има и 16 наказателни постановления с глоби за 98 хил. лв. за нарушения от близки до Прокопиев фирми, текат обжалвания в съда, отчетоха от КФН. - See more at: http://kanal3.bg/news/bulgaria/politics/378-KFN:-Ima-danni-za-prane-na-pari-ot-firmi-na-Prokopiev#sthash.JL9QFpBT.dpuf

В парламентарната Комисия по бюджет и финанси стана ясно, че спрямо компаниите, свързани с Иво Прокопиев, са събрани данни, отнасящи се до нарушения със съмнение за пране на пари и избягване на двойно данъчно облагане през последните 5 г. Това бе обявено от ръководството на КФН по време на заседание на бюджетната комисия и в рамките на отговори на въпроси на в. "Труд" и ПИК.

Изнесена бе информация, че спрямо дружества и компании, свързани с бизнесмена, са наложени санкции и мерки за за над 375 хил., от които изплатените санкции са за около 171 хил. За нарушения на законодателството са изпратени общо 11 сигнала, от тях 5 до прокуратурата и 5 до ДАНС, както и 1 сигнал до БНБ. Има и 16 наказателни постановления с глоби за 98 хил. лв. за нарушения от близки до Прокопиев фирми, текат обжалвания в съда, отчетоха от КФН.

Все данни и сигнали, от които е крайно време да се заинтересува прокуратурата, за да докаже, че никой не стои над закона.

Сподели: