ЕКСКЛУЗИВНО В ПИК! Четирима от новите българи в "Панама гейт" са стари муцуни!
Милен Панталеев, Делян Лилов, Десислав Маймаров и Николай Колев Добрев лъснаха и в "Офшорлийкс"
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Имената на четири от посочените български имена в "Панама гейт", които тази вечер бяха оповестени от "Зюддойче цайтунг", се появиха в българските медии още през 2013 година в така наречения списък “Офшорлийкс” - база данни с информация за 122 000 фирми, регистрирани в 10 офшорни зони. Повечето от тях са неизвестни за широката българска публика.
Ето кои са четиримата и с какво се занимават:
Милен Пантелеев е известен като един от учредителите на така наречения Пернишки университет, е сред българите с офшорки на Британските Вирджински острови, показва разследването. От септември 2003 г. Милен Пантелеев е собственик на акциите вGlobal Management Ventures Inc."Бил съм само пълномощник на тази фирма", твърди обаче той. Пантелеев има множество регистрирани юридически лица в България, като почти всички от тях са собственост на офшорна фирма.
Делян Лилов, съсобственик на една от най-големите софтуерни фирми у нас - "Мусала софт". Той е участвал в Pulse Technology Limitedзаедно с г-н Борис Менков, който и тогава, и към момента живее в САЩ. Г-н Менков е изпълнителен директор на Rapan LLC - студио, създаващо компютърна графика за уеб, и за развлекателната индустрия, както и компютърна анимация, базирано в САЩ.
Десислав Маймаров е бил директор на Remco Technologies Limited. Според данните фирмата е била ликвидирана на 30 май 2003 г. и според наш източник около тази фирма няма данни за нещо нередно. В една от българските си фирми Маймаров е бил съдружник с руския сенатор Валерий Пономарев. До края на миналата година, когато сенаторът е бил заменен във фирмата от друг руски гражданин - Николай Окунев.
Българинът Николай Колев Добрев и германецът Стефан Боп имат обща офшорна компания - Straight Transport Inc. И двамата имат български фирми, както и местожителство, но у нас няма данни да са бизнес партньори. Според наш източник Николай Добрев винаги се е осигурявал на минималните прагове, а в същото време е натрупал палитра от скъпоструващо имущество. По тази причина още преди "Офшорлийкс" през 2013 г. данъчните са му направили ревизии и са му наложени запори.
Както съобщи ПИК, имената на 10 българи изплуваха в новите Документи Панама. В 21 часа българско време тази вечер в секцията за България можеха да се видят имената на Делян Пенков Лилов, Десислав Маймаров, Милен Пантелеев, Милко Минковски, Николай Колев, Сахар Уади Шахин, Стефан Боп, Татяна Канаева, Венцислав Николов Дамянов, Ехуда Бранд.
Малко по-късно секцията на сайта за България беше недостъпна.
ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!
