ИЗВЪНРЕДНО В ПИК TV! ГДБОП и НАП с разкрития - разбита е престъпна група, източила 9 млн. от държавата със сложна схема (ОБНОВЕНА)
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и на Националната агенция по приходите дадоха брифинг във връзка с разбита организирана престъпна група, източила милиони ДДС от държавата.
Неутрализирана е дейността на организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари, започна Калин Литов, заместник-шеф на ГДБОП.
Акцията е извършена на 9 август в три града. Групата е изградила стройна система от фирми. Задържани са 9 лица. С повдигнати обвинения са шестима, трима - задържане под стража, едно лице с подписка и две с парична гаранция
За периода 2021 г. до средата на т.г., е нанесена щета от приблизително 9 млн. лв., каза още той.
Става дума за укриване на данъци от търговия с данъци и търговия със зърнени култури. По едното се дължали ДДС и корпоративен данък, а по другата - само корпоративен. Схемата е сложна, като получателите се прикриват, а стоката да се купува и продава без документи. Част от зърното е продавано у нас, другата част - в чужбина, обясни Литов.
Една част от парите са инвестирани в недвижими имоти и луксозни автомобили, стана ясно още думите на полицейския шеф.
"Това е група работеща основно в сектора земеделска продукция. Ние разделяме тази група на две направления. При зърнените култури не може да се допусне щета за ДДС. Купували са продукция от производители, които не можем да установим, защото няма документи. Същевременно, при работата си, те създават мрежа от фирми, които правят обосновка на този стоков оборот“, заяви Евгени Нанков, зам.-директор на НАП.
Фирмите са били създавани от малоимотни и неграмотни лица, като някои били и граждани на други страни.
Щетата по ДДС е за над 2 млн. лв., стана ясно още от думите на Нанков. Запорирани са сметки и имущество на участниците в групата. Това се правило с цел да има обезпечаване на бъдещите дългове и когато процесът приключи, държавата да си получи това, което й се дължи.
Иззети са множество печати, фактури, пълномощни, товарителници, електронни подписи, кантарни бележки, допълни Калин Литов. Действията на ГДБОП продължават, назначават се и необходимите експертизи.
Ръководителят на групата е привлечен като обвиняем, но е с по-лека мярка за неотклонение. "Това е решение на съда“, коментира Литов. Друг от групата, който за година време изтеглил на каса 57 млн. лв. от различни банки, е с постоянна мярка задържане под стража.
Всички задържани са български граждани, с различни функции и отговорности в организираната престъпна група.
