BG EN

ИЗВЪНРЕДНО: Разбита е мащабна схема за финансови престъпления и пране на пари (ВИДЕО)

ГОРЕЩО
ВИДЕО

ИЗВЪНРЕДНО: Разбита е мащабна схема за финансови престъпления и пране на пари (ВИДЕО)

94747
на 01.07.2025
ИЗВЪНРЕДНО: Разбита е мащабна схема за финансови престъпления и пране на пари (ВИДЕО)
Автор:   ПИК

ПИК с нов канал в Телеграм

Последвайте ни в Google News Showcase

Административният ръководител на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и заместник-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов дадоха извънреден брифинг пред медиите в Съдебната палата, където дадоха подробности за разбита схема за финансови престъпления и пране на пари с участието на чужди граждани.

препоръчано

"Съвместно с ГДБОП успяхме да разкрием и пресечем сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами. В най-общи линии се касае за наказателна отговорност, която е ангажирана към 4 души - двама от тях са български граждани, другите двама украински, придобили статут на български, като единият от украинските граждани е ръководител на групата", уточни Наталия Николова.

"Касае се за учредяване на търговски дружества от лица с изцяло нисък статус, които са набирани в Ботевград, София и Ловеч. След като учредяват дружествата и откриват банкови сметки те са предоставяни на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами, като използвайки фишинг атаки са успели да стигнат до сметките на различни потребители и са успели да направят изменения в банковите им сметки, като са заблудили собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица, прехвърляли пари", обясни схемата ръководителят на Окръжна прокуратура-София.

Сподели:
Бомба x
САМО В ПИК! Топ хороскопът на Алена за последната събота на юли: Близнаците да си погледнат застраховките, Ракът и Везните да не прибързват със смяна на работата САМО В ПИК! Топ хороскопът на Алена за последната събота на юли: Близнаците да си погледнат застраховките, Ракът и Везните да не прибързват със смяна на работата
ПИК TV x
ПЪРВО В ПИК TV! Борисов ГНЕВЕН: Кирил и Асен направиха чудовището КОНПИ, за да събарят политическите опоненти, а сега трябва да го спасяваме, за да не загубим 5 милиарда (ВИДЕО) ПЪРВО В ПИК TV! Борисов ГНЕВЕН: Кирил и Асен направиха чудовището КОНПИ, за да събарят политическите опоненти, а сега трябва да го спасяваме, за да не загубим 5 милиарда (ВИДЕО)
ново
Днес: 42
горещо
hot
най-четени новини в момента