КОНПИ иска отнемане на близо 600 000 лв. от обвиняема за пране на пари
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) внесе иск в Софийския градски съд (СГС) за отнемане на 592 862 лв., собственост на Василка Карчина. Това са налични средства по банкови сметки на Карчина, която е обвиняема като част от организирана престъпна група за пране на пари.
Групата беше разкрита при съвместна операция на българските служби и DEA (Агенцията за борба с наркотиците към Министерство на правосъдието на САЩ), съобщиха от КОНПИ. С друг иск на КОНПИ пред СГС се иска отнемането на 218 900 лв. от търговищкия бизнесмен Димо Димов и семейството му. Това са апартамент в София, както и левовата равностойност на дружествени дялове и продажба на собственост. Димов има повдигнати обвинения за данъчни измами при търговия с горива.
