ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Полицията в три германски провинции проведе мащабни операции във връзка с предполагаема мрежа за пране на пари, за която се смята, че е прехвърлила незаконно спечелени милиони евро в Турция и Сирия, предаде Асошиейтед прес.
Полицията в Дюселдорф заяви, че в акцията, започнала рано сутринта, са участвали над 1000 полицаи. Тя се провежда в провинциите Бремен, Долна Саксония и Северен Рейн-Вестфалия.
Операцията е част от разследване на една от т.нар. хавала мрежи, при които отделни лица, а не банки, уреждат превода на парични средства. Подобни системи се използват широко в някои мюсюлмански страни, информира за финансовите пазари в мюсюлманския свят БТА.
Германската радиотелевизионна компания “Ве Де Ер“ съобщи, че разследваната мрежа е заподозряна в прехвърлянето на над 100 милиона евро, спечелени чрез наркотрафик и други видове незаконен бизнес, в Турция и Сирия.
След получаването, част от тези средства може да са били използвани за финансиране на екстремистки групи.
