Министерство на финансите изпълни заканата си - пусна нов списък по "Магнитски"
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Нов разширен списък по Магнитски обяви финансовото министерство. Той се състои от множество фирми и лица, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на Съединените американски щати.
Разширеният списък включва „всички физически и юридически лица, притежавани, контролирани или управлявани през последните пет години от лицата, включени в списъка на OFAC“. Списъкът е съставен на база информация, която е налична и проверена до момента, съобщават от ведомството.
Той може да бъде допълван или коригиран при получаване на нови данни или факти. След проверки, които са в процес на извършване, той ще бъде допълнен и с „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“, съобщават от министерството.
Списъкът е публикуван на сайта на МФ и в него влизат общо 34 фирми, като за момента не са добавени физически лица.
