НОВИ РАЗКРИТИЯ: Румен Спецов свързва Асен Василев с Nexo - бившият шеф на НАП разпъвал чадър над криптофараоните
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Антони Тренчев и съдружниците му в разследваната криптопирамида Nexo са ползвали чадър от НАП през 2022 година, когато са разгърнали дейността си до номер 1 в криптобанкирането по света.
До този извод стигат следователи и агенти на ДАНС по време на разследването, което започва през септември миналата година. Неслучайно месец по-рано е сменен шефът на НАП Румен Спецов, който беше назначен на поста от май 2021 година и остана в правителството на четворната коалиция с протекциите на своя приятел и финансов министър Асен Василев.
Самият Василев вече беше уличен в близки контакти с Nexo от прокуратурата. На брифинга си преди дни зам.-главният прокурор разкри, че в кабинета му е имало среща, за да се уреди разплащането с криптовалути в системата БОРИКА.
Данъчните престъпления и прането на пари се разследват или по сигнали на НАП или с тяхно участие в досъдебното производство. Докато Спецов беше шеф на данъчната служба, такива за Nеxo не са получавани и проверки не са правени, твърди източник на "Филтър", запознат с разследването.
Всъщност българските служби са имали информация от САЩ и Великобритания, че дейността на българските криптокрале е съмнителна още преди септември миналата година, но отстраняването на Спецов е дало тласък на истинското наказателно преследване. Според разследващите тъкмо бившият шеф на НАП е човекът, който е направил връзката между шефовете на криптобанката и приятеля си Асен Василев, чието име често се споменава в текущия скандал.
Връзката на Спецов с Nexo също е сред работните хипотези за чадъра над тях в годините назад. Безспорно е установено, че той познава Антони Тренчев и Коста Кънчев, които са двама от обвиняемите, въпреки че прокуратурата отказва да ги назове дори с инициали заради тайната на разследването.
Те, заедно с Калин Методиев, който вероятно е трети от обвиняемите, са управители на регистрираното в България дружество "Ен Ди Ес" ЕООД, през което е минавала дейностт на криптобанката им. То е собственост на швейцарското акционерно дружество "Нексо" АД.
Две седмици след като Румен Спецов е изгонен от НАП през август миналата година, Коста Кънчев, Антони Тренчев и Калин Методиев подават заявления до Търговския регистър да бъдат заличени като управители на "Ен Ди Ес" ООД, показа проверка в Търговския регистър. На 26 септември те вече са заменени от подставените им лица Надежда Иванова и Траян Николов.
Антони Тренчев и Коста Кънчев вече са заминали за Дубай. Те имат паспорти от държавата в Обединените арабски емирства заради инвестициите им в имоти, както много други българи и бегълци от правосъдието от цял свят. Уреждат си паспортите през януари 2022 година, месец след като на власт идва четворната коалиция начело с "Продължаваме промяната".
Междувременно Румен Спецов се завръща от Дубай, където е живял заедно със съпругата си, която е търговски директор на голяма компания. Дали Спецов и босовете на Nexo се познават оттам, или връзката им е, докато е бил на власт, още не е ясно.
След като бе изритан от приходната агенция, Спецов се върна в Дубай при Антони Тренчев, но често е забелязван да се появява и в София.
