ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Прането на пари е неизчерпаем източник на вдъхновение, разказва в. “Льо паризиен”. “Тази схема се появи в последната година и процъфтява. Сигналите за купони за храна като средство за пране на пари стават все повече”, казва източник от Тракфин, агенцията към френското финансово министерство, натоварена с борбата срещу пране на пари, пише "Труд".
Става дума за ваучерите, които все повече фирми дават на служителите си. Купоните могат да се използват както в много ресторанти, така и в хранителни магазини.
Тракфин засякла цяла престъпна мрежа. Тя се върти около пет китайски ресторанта в северния френски департамент Ивлин. За девет месеца семейството, което ги притежава, е препрало 10 милиона евро. По случая е сезирана прокуратурата.
Схемата е проста, обясняват от Тракфин. Китайските ресторанти изкупували в интернет неизползвани ваучери от частни лица или от други ресторанти. После ги препращали към хората, които искат да изперат пари. Те ги връщат на издалото ги дружество или направо на френската Централа за обезпечаване на ценни книжа. Т
я е длъжна да възстанови до 21 дни парите за ваучери на съответните ресторанти. Препраните пари се отправяли към Азия.
