Вход
София
Времето в София 10 o C

ПАК СЕ ПРОЧУХМЕ: Българин осъден в Кентъки за пране на пари за милиони долари

ПАК СЕ ПРОЧУХМЕ: Българин осъден в Кентъки за пране на пари за милиони долари

на 29.09.2020
4970
0
ПАК СЕ ПРОЧУХМЕ: Българин осъден в Кентъки за пране на пари за милиони долари
Автор: ПИК
29.09.2020
0
4970

Собственикът на българска крипто борса е осъден за предоставяне на услуги за пране на пари на източноевропейски синдикат за кибер измами, съобщава „Кионтелеграф“.

Българските борси за търговия с криптовалута спряха работа

Българските борси за търговия с криптовалута спряха работа

Българските борси за търгуване с криптовалути от типа на...

на 09.12.2017

Р. Й., 53-годишен български гражданин и собственик на борсата за криптовалута „RG Coins“, е осъден за управление на организация за пране на пари за милиони долари като част от схема за транснационални аукционни измами.

След двуседмичен процес той бе признат за виновен от федералното жури във Франкфорт, Кентъки, за заговор за пране на пари и за заговор за рекет. Всяко от двете престъпления се наказва с до 20 години лишаване от свобода, но конкретният вид и срок на наказанието ще бъдат определени на 12 януари 2021 г.

Съдът установи, че най-малко 900 американски граждани са били измамени по схема със съучастници на Р. Й. в Румъния, публикували реклами в популярни тръжни платформи като eBay и Craigslist за стоки с висока стойност като например несъществуващи превозни средства.

Според съобщението на Министерството на правосъдието измамниците са предоставяли на жертвите си фалшиви документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании, за целите на видимостта на легитимността, и дори са наемали кол центрове и „помощен персонал“, за да разсеят притесненията на своите купувачи.

След като са получавали плащанията, е обръщал средствата в крипто активи и е превеждал приходите на офшорни перачи на пари. Съдът установи, че Р.Й. съзнателно е предоставял услуги чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г. – обменяйки биткойни на стойност повече от 4,9 милиона долара за четирима други членове на организацията.

Екстрадират в САЩ български търговец на биткойни

Екстрадират в САЩ български търговец на биткойни

Българин, който се занимава с търговия с биткойни, ще...

на 28.01.2019

Арестите са извършени от щатските и федералните власти с помощта на Румънската национална полиция и Румънската агенция за преследване на организираната престъпност.

Р.Й. е 17-ят обвиняем, осъден по делото, като в момента трима други бегълци са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.

„RG Coins“ е основана през април 2014 г., като уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.

Сподели:
свързани новини
В САЩ обвиниха двама българи, продавали измамническа криптовалута OneCoin В САЩ обвиниха двама българи, продавали измамническа криптовалута OneCoin
Прокуратурата в Манхатън обяви днес, че е предявила...
на 08.03.2019
Последни новини
Най-важното
Най-четени
Най-коментирани
За кого ще гласувате при избори днес?
Общо гласували: 34304
архив

Полицай спира автомобил: – Добър ден, капитан Иванов, 20 лева глоба! – Ама как 20 лева, какво съм направил? – попитал учудено водачът. – Абе, децата ми няма да умират от глад, докато направиш нещо!!

x
ПЪРВО В ПИК TV: Томислав Дончев захапа Радев: Иска мерки и му ги даваме - какво предизборно има в помощта за хората в кризата?! Уж не харесва какво правим, а после казва, че е правилно (ВИДЕО/ОБНОВЕНА)
x
ПРОБИВ: Малки дози аспирин на ден могат драстично да намалят тежките случаи на коронавирус
x