ПЪРВО В ПИК TV! Гешев и Сарафов с горещи подробности за аферата "Nexo" - четирима души са с повдигнати обвинения! Тренчев и Кънчев обявени за издирване - ходили на среща с Асен Василев в Министерството на финансите! Той поискал през "Борика" да се разплаща и с криптовалута (СНИМКИ/ОБНОВЕНА)
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Главният прокурор Иван Гешев и шефът на следствието Борислав Сарафов дават горещи подробности за криптоаферата Nexo. Брифингът се провежда в Националната следствена служба.
Очаква се на пресконференцията да бъдат изнесени подробности за обвързаностите на бившия вицепремиер и финансов министър Асен Василев с пирамидата.
"Това е съвместна реализация на прокуратурата, следствието и ДАНС“, започна Сарафов.
"Тук съм, за да благодаря на колегите от Софийска градска прокуратура, на следствието и колегите от ДАНС, които в продължение на месеци работеха по този случай. Благодаря, защото този случай е уникален и то не на фона на България, а в световен мащаб. Той е доста сложен. Този случай, този предмет на разследване, онагледява новите проблеми пред които е изправена правоохранителната общност в цял свят, новите по вид престъпления. Той е уникален в България и един от малкото такива в световен мащаб. Предстои още по-голяма и тежка работа. Надявам се България да е в световните новини с това, с което можем да се гордеем, а това са успехите с нашите млади хора, а не със случаи, които придават негативен облик на нашата страна“, започна Иван Гешев.
Той на няколко пъти благодари за съвместната работа между родните институции, както и за доброто сътрудничество с нашите партньорски служби.
Борислав Сарафов отбеляза, че финансовите престъпления, набират все повече скорост. Киберпрестъпленията не били само в сферата на измамите или педофилите, отчете още Сарафов. "Такъв сорт деяния подкопават доверието на финансовата система въобще“, допълни той.
По думите му, настоящият казус, бил без аналог до момента в историята на България. Сарафов също благодари на партньорските служби, като отличи работата със службите на Великобритания. И обясни, че от следствието разбирали срещу какъв финансов и интелектуален ресурс се изправят, но ще отговорят подобаващо с цялата строгост на закона и с целия софтуеър, с който разполага държавата.
"По делото бяха претърсени вчера 15 адреса. По неотложност влязохме в още два адреса. Разпитани бяха 20 свидетели. Някои свидетели изразиха опасения за своята сигурност. Те ще бъдат включени в програмата за защита на свидетели. Други бяха разпитани като анонимни. Иззети са голямо количество магнитни носители. Днес като обвиняеми са привлечени 4 лица, няма да кажа имената им. Повдигнато им е обвинение, че от началото на 2018 г. до вчерашния ден, на територията на България, Швейцария, Кайманови острови и Великобритания, а един от тях е и ръководил групата, създадена с користна цел“, посочи Борислав Сарафов.
Той се обърна към медиите да помогнат в случая със свои разследвания, а не да оправдават обвиняемите и да изпират биографиите им.
Василев от отдел "Киберпрестъпления“ към НСлС каза, че се разследват редица компании, свързани в компанияна Nexo. То допълни, че дружеството било регистрирано в Швейцария, като там не бил внесен целия капитал, а само половината в размер на 50 000 швейцарски франка.
До настоящия момент, платформата използвала над 669 000 адреса, а извършените транзакции били над 4 млн. Те са изпълнени само в криптовалута, като общата им стойност, е над 94 млрд. долара. "Това са изключително транзакции от външни адреси към Nexo и от Nexo към външни адреси“, уточни Василев.
Един от клиентите бил част от терористична групировка в Палестина, стана ясно от думите на Василев: “Установено е, че част от транзакциите са били насочвани към Мохамед Махмуд Айеш, сочен от Израел за терорист към палестинска терористична групировка“, каза той.
Имало е и опити за манипулиране на пазари за криптовалути, допълни той.
“Двама от обявените за издирване най-вероятно не са в България. И четиримата имат забрана да напускат страната. От данните на граничния контрол излиза, че двамата са налични в България, но предполагаме, че не са, защото това са данните на разследването. Разследването започна миналата година септември месец и продължава и досега“, отговори Сарафов на напористата журналистка на БНР Силвия Великова, която се опитваше да спъва нормалното протичане на пресконференцията с повдиквания на уж въпроси от място.
И Сийка Милева потвърди, че четирима са с повдигнати обвинения към момента. "Едно от лицата е привлечен в качеството му на ръководител, а останалите трима като членове. По тяхно отношение са назначени данъчни ревизии, информирани са НАП и КПКОНПИ. Има данни, че тези лица разполагат с изключително големи финансови възможности. Знаем, че те разполагат със скъпи имоти в Дубай, Карибските и Бахамските острови, притежават скъпи яхти. В един от домовете вчера бяха намерени и иззети 35 картини на скъпи художници, които ще бъдат предадени на Националната художествена галерия. Те са от Салвадор Дали, Матис и Пикасо“, каза още Милева.
"Целта на разговора е бил как системата БОРИКА може да бъде прикрепена към системата за криптовалута и да се разплаща и с криптовалута“, допълни тя като уточни, че срещата е била организирана от бивш министър. Тя се е провела в министерство на финансите.
"Тази среща се е случила преди около половин година“, изтъкна Сарафов.
"Всички бяха изненадани вчера. Офисите работеха. Няма теч на информация“, допълни следовател №1, отговаряйки на нов очевидно подвеждащ въпрос, на Силвия Великова, целящ да дискредитира родните правораздавателни органи, която се поинтересува дали не е имало теч на информация преди акцията.
Беше изтъкнато, че от страна на Nexo и до момента не се среща никаква отзивчивост. Освен това срещу компанията имало множество сигнали от жалбоподатели от цял свят.
Борислав Сарафов отбеляза, че основателите и ръководителите на Nexo са изключително с добро образование и с много комбинативни умове.
"Не се притесняваме, ако са събрани достатъчно доказателства, да повдигнем обвинения на магистрат, депутат или министър. Тепърва ще се анализира, текат предварителни разпити“, закани се Сийка Милева.
"Виждам тук притовостоящи си медии, които се опитват да вкарат случая в някакво политическо говорене“, възмути се Борислав Сарафов от поведението на някои журналисти в залата, които задаваха едни и същи въпроси. Естествено и тук отново в целия й блясък блесна Силвия Великова.
