ПЪРВО В ПИК TV: Зам.-главният прокурор Иван Гешев с горещи подробности за акцията срещу Баневи. Обвиняват и майката на Николай Банев, искат запор на офшорни сметки (ОБНОВЕНА)
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Зам.-главният прокурор Иван Гешев прави последните разкрития около ареста и обвиненията на Баневи, след като бяха върнати у нас. Задочно обвинените Евгения и Николай бяха предадени на българските власти по-рано днес, както ПИК съобщи.
Спецпрокуратурата утре ще поиска от съда вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Баневи. По-рано днес на летище София задочно обвинените в пране на пари Евгения и Николай Баневи бяха предадени от френските власти на разследващия екип от Специализираната прокуратура.
Предаването на обвиняемите е в изпълнение на издадена от СП Европейска заповед за задържането им.
В рамките на разпореденото прокурорско задържане до 72 часа, в присъствието на защитниците им, на Николай и Евгения Баневи ще бъде предявено прецизно обвинение.
Наказателната отговорност на Николай Банев и Евгения Банева се ангажира за 7 престъпления от общ характер:
- За ръководене от Николай Банев на организирана престъпна група и за участие на Евгения Банева в същата престъпна група / чл. 321 ал.1 и ал.3 НК/;
- За длъжностно присвояване на пари и вещи, собственост на „Полимери“ АД, „Елма“АД,“Химически завод Панайот Волов“ АД и „Топлофикация Казанлък“ АД в общ размер на 84 682 896 лв./ чл. 203 ал.1 НК/;
- За избягване установяване и плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. на като управляващи „Полимери“АД, в размер на 1 515 235 лв. като управляващи на „Партнърс комерс“ ЕООД и в размер на 2 623 816 лв. като в управляващи „Елма“АД / три престъпления по чл. 255 ал.3 НК/;
- За пране на пари в особено големи размери - 589 811 132 евро и 225 000 лева / чл. 253 ал.5 НК/;
- За държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси / чл. 339 ал.1 НК/.
На 07.12.2018г. Специализираната прокуратура ще поиска от Специализирания наказателен съд вземане на най - тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо Евгения и Николай Баневи.
В момента към наказателно производство е привлечена Евгения Банева, тече и процедура по предявяване на обвинение на Николай Банев, коментира Иван Гешев. Обвиненията са по пет точки. Щетата от данъчните престъпления, за което са привлечени, е от над 90 милиона лева. Отделно Банев ще бъде привлечен за 1 милиард лева пране на пари, които са в офшорни сметки. Поискано е от съответните власти да бъдат запорирани тези суми. Отделно има обвинение за притежание на оръжие и организирана престъпна група. Освен тези лица е призована и майката на Банев. Предвид напредналата й възраст най-вероятно ще има мярка парична гаранция, посочи още Гешев.
Майката на Банев - Мария, е участвала в управлението, вземала е пари от касите, продала е кран при неизгодни условия на Тежка индустия, като парите не са влезли в предприятието. Тя е и активен участник в прането на пари, заяви прокурор Мария Дойчева.
Евгения и Мария Баневи са с обвинение за участие в престъпна група, която е била ръководена от Николай Банев.
Има висящи производства от бивши служители, които са се оплаквали, че са ги заплашвали, оставяли са им карамфили на вратата и т.н. Ние сме в началото на това разследване - мащабна дейност е имало и не можем да дадем бройка, заяви зам.-главният прокурор.
Този кръг е привазитирал две трети от фонда на България, нищо от това не работи в момента, сочат открити данни в интернет, допълни той. Прокуратурата си върши работата и в крайна сметка ще има някаква справедливост, посочи още Гешев.
Те са действали така - първо влизат, примерно в Полимери, взимат милион от касата, след това сумата от производство отива в офшорни сметки, накрая предприятието започва да закъсва. Пасивът остава за дружеството и накрая буквално дружеството започва да се реже за скрап, обясни топ прокурорът.
100 бройки боеприпаси и патрони, и оръжия, са намерени в дома на Баневи, а и двамата нямат право да носят оръжие, категорична бе Мария Дойчева.
Явно по темата с арестите се заражда някаква международна тема, Димитър Желязков също се оплаква за условията там, коментира Гешев на въпрос за българските арести и уславията в тях. Спецпрокуратурата завършва делото и целта ни е в момента, в който той пристигне в България, да се задейства веднага, обясни той.
На въпрос за издирването на Арабаджиеви, Гешев посочи, че се търсят от Интерпол.
