ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Печално известният турски бизнесмен от ирански произход Реза Зерраб бе задържан от ФБР на 19 март и впоследствие арестуван в САЩ. Зерраб е сред ключовите хора в най-големия корупционен скандал в републиканската история на Турция от 17 декември 2013 година, пише "Заман". Тогава Зерраб изкара около 70 дни в турски затвор с обвинение за корупция и финансови злоупотреби и бе освободен заедно с другите обвиняеми, след като от управляващите бяха сменени разследващите прокурори. След магакорупционния скандал президентът Реджеп Тайип Ердоган (тогава все още премиер) подкрепи Реза Зерраб и го нарече „бизнесмен филантроп“. Според „Индипендънт“ арестуването на Зерраб ще обтегне повече отношенията между Анкара и Вашингтон и ще постави в трудно положение президента Ердоган. Според изданието арестуването на Зерраб отново ще постави на дневен ред корупционния скандал. Бизнесменът Реза Зерраб бе арестуван от съд в Маями на 21 март заради нарушаване на ембаргото, което бе наложено на Иран, финансови измами и пране на пари. Реза Зерраб е пътувал за САЩ заедно с жена си, популярната турска певица Ебру Гюндеш, и дъщеря им. Изказване в съда относно арестуването направиха областният прокурор на Ню Йорк Прет Бхарара, зам.-министърът на правосъдието на САЩ Джон Карлин и зам.-директорът на ФБР Диего Родригес. Според твърденията Зерраб (33) и двамата ирански граждани Камелиа Джемшиди (29) и Хюсеин Неджафзаде (65) са извършили финансови измами в размер на стотици милиони долари в полза на правителството на Иран. И за тримата заподозрени прокуратурата поиска по 75 години затвор – 5 г. за измама на САЩ, 20 г. за нарушаване на ембаргото срещу Иран, 30 г. за финансови и банкови измами и 20 г. за пране на пари. Обвиненията са послание към истинските им партньори Основният обвиняем Реза Зерраб бе изправен пред федерален съд в Маями на 21 март. След прочитане на обвинителния акт от 21 страници областният прокурор на Ню Йорк Прет Бхарара заяви следното: „Тези обвиняеми лица години наред нарушаваха ембаргото спрямо Иран и ирански фирми и участваха в пране на пари в световен мащаб“. „В рамките на 5 години, в периода от 2010 до 2015 г., тези обвиняеми лица нарушиха ембаргото спрямо Иран и ирански фирми, като провеждаха финансови дейности. Днес обявените престъпления са послание към истинските им партньори“, заяви зам.-директорът на ФБР Диего Родригес. В обвинителния акт се посочват и фирмите, с които тримата обвиняеми са били в контакт и са се облагодетелствали. Сред посочените фирми, намиращи се в черния списък на САЩ, са Bank Mellat, националната петролна компания на Иран (NIOC), Naftiran Intertrade Company Ltd. (NICO), Naftiran Intertrade Company Sarl (“NICO Sarl”), Hong Kong Intertrade Company (HKICO) и MAPNA Group. В обвинителния акт изрично бяха посочени и фирмите на Реза Зерраб в Турция. Сред тях са: Royal Holding A.Ş., Durak Döviz Exchange, Al Nafees Exchange, Royal Emerald Investments, Asi Kıymetli Madenler Turizm, ECB Kuyumculuk и Güneş General Trading LLC. Как започна всичко? На 17 декември 2013 г. избухна корупционният скандал, засегнал близкото обкръжение на президента Ердоган (тогава все още премиер), който се определя като най-големия в цялата републиканска история на Турция. В резултат на скандала бяха сменени четирима министри в кабинета. Реза Зерраб бе арестуван, заедно с още 53-ма обвиняеми, сред които синове на трима министри и директорът на държавната „Халкбанк“ Сюлейман Аслан. Бяха намерени значителни суми в домове на заподозрените, а в кутии за обувки в дома на Сюлейман Аслан полицаите откриха около 4 милиона долара. Тогава Ердоган определи случващото се като „преврат срещу правителството“. Той се закани, че виновните ще си платят, като на мушка бяха сложени полицаите и прокурорите, дръзнали да разследват корупцията и злоупотребите във високите етажи на властта. До няколко месеца всички задържани по обвинение за корупция и злоупотреби бяха освободени, като управляващите спряха опитите за създаване на специална парламентарна комисия, която да разследва уволнените от кабинета министри. Впоследствие Реза Зерраб получи специална протекция от управляващите в Турция. Акциите на „Халкбанк“ паднаха след ареста на Зерраб След новината за арестуването на Реза Зерраб акциите на „Халкбанк“ паднаха с около 5%. Според коментар пред Ройтерс на банков анализатор Зерраб бе арестуван заради нарушаване на американското ембарго спрямо Иран. „Ако бъде зададен въпроса „Как успя да наруши ембаргото?“, ще се установи, че чрез финансови операции от „Халкбанк“. И затова акциите на банката падат“, добави банковият анализатор. От държавната банка не пожелаха коментар по случая.
