Румънски журналист разкри, че десетки българи са замесени с офшорни сметки

ПИК с нов канал в Телеграм

Последвайте ни в Google News Showcase

Няколко десетки български имена присъстват в банковата информация за собствеността на активи в офшорни зони. Те криели доходи чрез фалшиви компании.

Това каза пред Би Ти Ви румънският журналист Стефан Кандеа от Румънския център за разследваща журналистика, където боравят с данните за Източна Европа от пакета, станал известен като „Офшорлийкс”.

"Има няколко десетки български имена, но има и твърде много компании. Някои (хора) например откриват компании, да речем в Кипър, но като отидете в Кипър, разбирате, че зад тази компания стои друга, която е регистрирана в Лихтенщайн или на друго място.

Има цяла верига на заговор и не можем просто да кажем това са всички замесени българи или всички румънци”, разказва румънският журналист.

Според Стефан Кандеа понякога става въпрос за „хора, които използват „активи” от България, но има и хора, които са българи, но не използват българското си гражданство, какъвто е случаят с всяка друга страна”.

Румънският журналист уточнява, че обемът информация е огромен и ще отнеме седмици, дори месеци, докато бъде обработен напълно, но най-ранните резултати могат да се очакват в близките седмици.

Информацията, с която борави Международният консорциум на разследващите журналисти, е побрана в хард диск с 25 гигабайта памет. Пакетът данни съдържа имена на акционери в офшорни компании и др. предприятия, сред които има известни имена като близък приятел на френския президент Франсоа Оланд, бивш финансов министър на Монголия, президентът на Азербайджан Илхам Алиев и цялото му семейство и др.