ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Кокаиновия крал Евелин Банев – Брендо, е осъден окончателно на 6 години затвор от Върховния касационен съд (ВКС). Присъдата за участие в престъпна група за пране на пари е факт 12 години след началото на единственото дело у нас срещу него. Решението е още от 26 април, но не е публикувано на сайта на ВКС заради новата забрана в закона такива да се огласяват, преди да е получено уведомление от прокурор, че осъденият е влязъл в затвора. Това означава, че службите още търсят Брендо, за да го вкарат зад решетките.
Бизнесменът е с наложена мярка за неотклонение "подписка", но от 2014 г. има и забрана да напуска страната. Неведнъж се е появявала информация, че той е изчезнал зад граница, за да избяга от правосъдието, но той я е опровергавал, появявайки се в съдебната зала.
Междувременно, само в рамките на една година, това е третата му ефективна присъда - той беше осъден в Румъния на 10 г. и половина затвор за трафик на 51 кг кокаин и в Италия - на 20 г. по т.нар. афера "Кокаинови крале".
Според апелативния съд Банев заедно с брат му и Дишлиев действали като група за пране на пари от 17 октомври 2002 г. до 30 май 2005 г. Дейността им се простирала в България, САЩ, Британските Вирджински острови, Ирландия, Австрия и Швейцария. Те са превеждали суми от по няколко хиляди до милиони евро в различни сметки в чужбина към "Прайвът файнънс юниън".
"Налице е съгласуваност във волите им да вършат престъпления в страната и чужбина с цел имотна облага", посочи съдът.
Магистратите установиха, че тримата са закупили 7 офшорни фирми, на които открили банкови сметки в страни, различни от регистрацията им. Освен това Банев, Карайчев и Дишлиев са внасяли пари на ръка в тях, пренасочвали и движението на средствата между отделните дружества, за да не може да се проследи произходът им.
"Офшорните дружества не са били използвани за минимализиране на печалбата и за данъчни облекчения, тъй като не съществуват доказателства да са развивали на практика някаква дейност нито в зоните по регистрацията им, нито извън тях", казва съдът.
И приема, че целта на фирмите била да се скрият действителните им собственици, като за това били използвани подставени лица - чужди фирми и граждани.
