САМО В ПИК: Радев и министрите му мълчат за новия шеф на фонд "Земеделие"! Ето подробности за разбитата група за ДДС измами (СНИМКИ)
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Повече от час след пресконференцията на партия ГЕРБ, на която бяха направени скандални разкрития за човек с имена Борис Давидов Михайлов, все още няма официален коментар по темата от Радев и служебното правителство и дали става дума за същия човек.
ПИК установи, че според справка в Държавен фонд "Земеделие", че новият изпълнителен директор Борис Михайлов е роден през 1959 г. в София. Той притежава магистърски степени по икономика и право. Също така има завършен курс по мениджмънт в САЩ, както и квалификационни курсове в областта на приватизацията, приватизационните фондове, стоковите, фондовите и валутните борси. Работил е като ревизор в Министерството на финансите, управител на консултантска фирма в областта на финансите и правото, както и като адвокат по данъчно и наказателно право.
В сайта обаче не са посочени други данни за новия изпълнителен директор на Фонда, както и няма друга информация за биографията му, както и дали е бил данъчен служител в район "Овча купел".
Справка на ПИК в Търговския регистър показва, че лице с имена Борис Давидов Михайлов е бил съдружник в три фирми "АЛБОР" ЕООД, "ФОРТЕКС ГРУП 2000" ЕООД и"НББ ГРУП 2000" ЕООД, като по-различно време назад във времето той е прехвърлил дяловете си на други лица. Фирмата "НББ ГРУП 2000" ЕООД е зличена от Търговския регистър, като през 2015 година Михайлов прехвърля дяловете си на жена със същата фамилия - Емилия Александрова Михайлова, която е родена през 1957 г. и към днешна дата е едноличен собственик на капитала на дружеството "АЛБОР" ЕООД Борис Давидов Михайлов е имал участие отново до 2015 г. Във фирмата "ФОРТЕКС ГРУП 2000" ЕООД Михайлов е заличен от съдружниците през 2009 г.
В интернет може да се открие и статия на несъществуващия днес в. "Пари", качена онлайн през 2004 г., разкрива подробности за обвинението срещу фабриката за ДДС. Според информацията с дата 4 октомври предстои да се извършат съдебно-счетоводни експертизи, проверка на данъчните досиета и обобщаване на уликите. Към тази дата, се очаква следователи да започнат изземване на данъчни досиета, предстои проверка на всяко платежно нареждане, чрез които е извършвана измамата.
"Това беше потвърдено и от данъчните. На въпрос ще има ли дисциплинарни производства срещу уличените, шефът на Главна данъчна дирекция Николай Попов отговори: Вие откъде знаете, че са уличени, чакаме материалите от МВР.
За сметка на това фабриката за ДДС, заради която 5-ма души са в ареста, ако се вярва на първоначалната информация, е източила 15 млн. лв. По данни на следствието 60 фиктивни фирми са използвани по три пъти за точене на ДДС за около 800 хил. лв. Престъпната мрежа беше разкрита в края на миналата седмица от НСБОП и прокуратурата. Обвиненията засега са насочени към бизнесмена Пламен Калчев и съпругата му Цветелина, Ивайло Колев и данъчния служител Борис Давидов от данъчната служба в Овча купел, които за около 9 месеца са издавали и използвали документи с невярно съдържание за незаконно възстановяване на ДДС. За престъплението се предвиждат от 10 до 20 години затвор. Ден след арестите на основната група беше задържан още един данъчен - Теодор Делчев от данъчна служба Триадица. Той сам се предаде на полицията в петък вечерта.
Цялото обвинение срещу фабриката се крепи на показанията на анонимен свидетел, който е разкрил схемата за източване на ДДС и посочил познанство на лицата помежду им. Данните се подкрепяли още от конфискувано тефтерче и подслушани разговори. В съдебната зала се разбра за използваните спецсредства по време на разследването. Подслушвани са били телефоните на Камишев и Михайлов и записани техни разговори с Калчев. В тефтерчето пък фигурирало името на Михайлов като получател на крупни суми от Калчев, срещу когото има дознание за отвличане. Като данъчен контактувам със стотици фирми, нямам нищо общо с това, в което ме обвиняват, заяви Марио Камишев. Чакат се още арести, а по информация на МВР в схемата са участвали общо 8 лица.
В системата Дакси срещу името Пламен Калчев и съвпадение на възрастта /34 г./ стоят фирмите Олинекс-6, Глобална Реклама България и Интер трейд. Нито един от обявените за фирмени телефони не е действащ, а фирмите не фигурират в списъка на фиктивните търговци на Главна данъчна дирекция. Зад името на Цветелина Калчева със 100% собственост са фирмите Тоницвет консулт и Дрона. Пред съда другият обвинен Ивайло Колев не успя да обясни с какво точно се занимава", пише още тогава изданието.
