ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Американският трезор въведе финансови санкции срещу големи панамски бизнесмени, обвинени в управление на мрежа за пране на наркопари в Панама. Нидал Ахмед Уакед Хатум и Абдул Мохамед Уакед Фарес бяха поставени в черния списък и активите им в САЩ бяха замразени. Те са обвинени заедно с още шестима други, свързани с групата Уакед и 68 компании, в пране на средства чрез техниките на търговски трансакции „започващи от фалшиви фактури и стигащи до контрабандата на пари в брой”, посочва американското финансово ведомство. Сред панамските компании, попаднали в списъка, е Grupo Visa (недвижими имоти, хотелиерство, търговия с луксозни стоки и услуги в много страни на Латинска Америка) Vida Panama (внос - износ) и банката Balboa Bank and Trust. Панамските власти започнаха разследване на обвинените от американското министерство на финансите.
