САЩ въвеждат мерки за контрол на сделките с недвижими имоти заради прането на пари
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Американското правителство взе решение за въведе контрол над сделките със скъпо недвижимо имущество в Ню Йорк, в два окръга на щата Флорида, в Ло Анджелис, в плажната зона на Сан Франциско, в Сан Диего - щата Калифорния и Сан Антонио – Тексас. Това съобщи изпълняващият длъжността директор на финансовото разузнаване на САЩ Джамал ел Хинди. Това ведомство е част от министерството на финансите. През януари т. г. в рамките на борбата с прането на пари, властите задължиха компаниите, които се занимават със застраховане на тези луксозни къщи и апартаменти, да установяват самоличността на онзи, който стои зад покупката на такъв имот, придобит без банков кредит и използвайки компании, които трябва да крият реалния собственик. Пълрвоначално тази мярка бе само за Манхатън, централния район на Ню Йорк и Маями – Флорида. Разпространявайки тези мерки и в други големи градове, ние ще получим повече информация за възможно пране на пари на националния пазар за недвижими имоти, което ще ни помогне за намиране на решения по отношение на регулацията на подобни сделки, обясни Ел Хинди. Разпореждането на финансовото разузнаване на САЩ влиза в сила от началото на август.
