ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
40 българи и един грузинец са обвинени в схема за източване на фондове чрез 15 фиктивни фирми.
В решителен ход срещу прането на пари гръцките власти обявиха замразяване на банкови сметки, недвижими имоти, акции и други активи на 40 чужденци, заподозрени в принадлежност към международна престъпна мрежа, както и на компаниите, които те са създали под прикритието на строителни договори.
Решението е издадено от ръководителя на Службата за борба с пране на пари и бивш заместник-прокурор на Върховния съд, Хараламбос Вурлиотис, а подробен доклад е изпратен на прокуратурата за по-нататъшни правни действия, информира "Труд“.
Заподозрените, повечето от които са от балкански страни, са създали 15 фирми, от които само три са действали законно, а останалите са използвани като посредници или фиктивни фирми за организирани финансови измами.
От 2020 г. до 2023 г. стойността на подозрителните транзакции възлиза на приблизително 16,5 милиона евро, в допълнение към 1,5 милиона евро, които са получили от програми за финансова подкрепа под претекст за създаване на иновативни проекти. Понесените от държавата загуби се оценяват на над 100 милиона евро.
Разследванията разкриха, че обвиняемите са натрупали огромни дългове към държавата и са извършили пет престъпления, включително създаване на престъпна организация, укриване на данъци, държавна измама, неплащане на дългове и пране на пари.
Мрежата е била активна в регионите Атина, Западна Македония, Лариса, Козани, Магнезия и Коринт.
