ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Стефан Стефанов, Александър Александров и Анатолий Хумев обжалват определението на Пловдивския окръжен съд, с което бяха задържани под стража. Тримата са привлечени като обвиняеми за опит за изпиране на пари – престъпление по чл. 253 ал. 5 от Наказателния кодекс. Задържани са на 5 януари 2016 г. в гр. Пловдив.
Александър Александров е осъждан неколкократно - повечето пъти за финансови измами. Другите двама обвиняеми са с чисто съдебно минало. Стефан Стефанов и Анатолий Хумев са имали фирми, без да развиват търговска дейност. Чрез наемане на дружеството на името на Стефанов, Александров става пълномощник и по този начин е получавал мащабни суми от френски дружества.
Припомняме, че след мащабна специализирана операция на Прокуратурата, ДАНС и Полицията беше разкрита схема за пране на пари за над 2 милиона евро. От съвместната пресконференция на службите стана ясно, че участниците в измамата - повече от 10, са проучвали различни чуждестранни дружества от ЕС, които боравят и разполагат със значителен брой финансови средства – милиони евро.
От фалшив имейл, идентичен с този на съответния управител или изпълнителен директор, са се изпращали нареждания до служители на съответните чуждестрани дружества да изплатят определени суми на предварително създадените за целта български търговски дружества, т.н кухи фирми. Според измамната схема, парите варират между 400 и 450 000 евро и е трябвало да бъдат изтеглени на няколко пъти от 10 банкови клона в България.
По схемата само за месец декември са изтеглени над 2 милиона евро, а благодарение на бързата мащабна опреация на Прокуратурата, Полицията и ДАНС в Пловдив е предотвратено изтичането на още 5 милиона евро.
Едно лице е обявено за национално издирване във връзка с разкритата мащабна операция.
Измамата е от типа „социално инженерство”, разясни Окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов. 10 са ощетените чуждестранни фирми от 6 държави в ЕС, а броят на българските дружества, създадени специално заради схемата е 20.
