Удар срещу хазарта! 41 арестувани и иззето имущество за над 2 милиарда евро при операция "Комар" в Италия
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Италианската полиция залови 41 души и иззе имоти и кеш на стойност над €2 милиарда при провеждането на операция "Комар" ръководена от отдела за борба с мафията. Освен това, италианските власти са спрели дейността на 82 сайта за онлайн залагания и са запорирали имуществото на 11 фирми базирани в Малта, Австрия, Румъния и Испания.
Повдигнатите срещу арестуваните обвинения са за пране на пари и създаване на схема, която е в разрез с установените закони.
Според главния разследващ случая Caterina Catalano престъпния кръг е бил използван от италианската криминална организация 'Ndrangheta за пране на пари и контрол на мрежа от над 500 сайта.
Една от ключовите фигури в цялата схема е бил 38 годишният основател и директор на BetUniQ, Mario "Mariolino" Gennaro, който е бил тясно свързван с организацията 'Ndrangheta.
Създаден през 2010 с легитимен лиценз издаден от Malta Gaming Authorityкомпанията Uniq Group Limited, BetUniQ е била многократно използвана за пране на пари от различните бизнес дейности на 'Ndranghetа'.
В началото действията им били фокусирани изцяло върху онлайн залаганията, но бизнесът много бързо се разраснал и въпреки че не са имали лиценз и разрешение са успели да отворят над 500 игрални зали в цяла Италия.
Властите смятат, че Gennaro е избрал да базира фирмата си в Малта, защото тям закона за хазарта не е толкова строг както в Италия
BetUniQ, обаче, не е единствената компания пострадала от операцията, сред останалите имена има и други големи имена опериращи на италианския пазар.
По информация предоставена от властите засегнати от разследването са същоPeople's S.R.L и Microgame S.P.A. Два много известни в страната оператора, които са лицензирани от италианската комисия по хазарта.
People's S.R.L е фирмата, която управлява третата по големина онлайн покер мрежа в Италия People's Network, която включва популярни зали, като People's Poker, Ballas и BetItaly.
Microgame пък е компания, която е собственост на частната фирма Texas Pacific Group и Monitor Clipper Partners и основателят на фирмата Massimiliano Casella.
Microgame оперира в Италия чрез над 130 различни марки и се смята, че има над 650,000 регистрирани потребители в цялата си мрежа./sportal.bg
