Хванаха престъпна група в София, укрила половин милион

Служители на ГДБОП и ДАНС проведоха операция с цел разкриване и документиране на организирана престъпна група,занимавала се с укриване на данъци в особено големи размери, пише БТА. Според събраната информация до момента, за периода от 2007 година досега групата е нанесла щети на държавния бюджет в размер на около 50 000 000 лева Операцията в столицата е осъществена под наблюдението на Специализираната прокуратура. Групата използвала дружества от типа "липсващи търговци", като част от генерирания от престъпната дейност ресурс е трансфериран в офшорни компании.Установено е, че българските дружества - "липсващи търговци"нямали капацитет за осъществяваната от тях търговска дейност,както и че организаторите на групата са осъществявали внос на стоки, като са занижавали стойностите по фактурите чрез намаляване на облагаемата основа с цел неправомерно избягване на плащането на пълния размер на ДДС. В процеса на работата е изяснено, че организаторите на групата, чрез част от фирмите си,търгували с реални контрагенти, без да издават необходимите за това данъчни документи. В хода на проведеното разследване са установени участници в схемата, които ежеседмично получавали пари в брой от порядъка на 200 000 - 250 000 лева. В последствие те внасяли парите по сметки на българските дружества от типа "липсващи търговци" и нареждали сумите към чужди контрагенти. Трима от извършителите са задържани с голямо количество парични суми в района на ж.к. "Младост 3". От страна на НАП е наложен запор на сума в размер на 5 000 000 лева. Извършени са претърсвания и изземвания в 20 жилища и офиси на територията на София. В хода на проведените процесуално-следствени действия са установени и иззети суми в лева и валута на обща стойност над 280 000 лева, компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи, над 50 печата на фирми, подправени печати на НАП и нотариуси, както и неистински пълномощни, с които групата осъществявала престъпната си дейност.Според оценките на експерти, за периода от 2007 година досега групата е нанесла щети на държавния бюджет в размер на около 50 000 000 лева.Задържани за 24 часа са общо 10 души. Част от тях са криминално проявени за документна измама. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 321 от НК. Действията по разследването продължават.