BG EN

Швейцарска банка ще отговаря пред съда за пране на пари от българската наркомафия

ГОРЕЩО
Европа

Швейцарска банка ще отговаря пред съда за пране на пари от българската наркомафия

11372
на 30.01.2022
Швейцарска банка ще отговаря пред съда за пране на пари от българската наркомафия
Автор:   ПИК

ПИК с нов канал в Телеграм

Последвайте ни в Google News Showcase

Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в банка. В тази връзка държавата иска над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение. Искането е предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици.

препоръчано

Федералният наказателен съд на Швейцария разкри обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари, според доклад, публикуван днес от SonntagsZeitung.

Банката заяви, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата й служителка е невинна“, според изявление, изпратено по имейл. Въпросният случай е последния удар за изпадналата в затруднение банка, която наскоро обяви, че ще отдели допълнителни 500 милиона франка тази година за съдебни спорове. 

Сподели:
Бомба x
САМО В ПИК! Топ хороскопът на Алена за последната неделя на юли: Близнаците и Рибите да не пътуват, Лъвът кърпи месеца с паричен превод САМО В ПИК! Топ хороскопът на Алена за последната неделя на юли: Близнаците и Рибите да не пътуват, Лъвът кърпи месеца с паричен превод
ПИК TV x
ПЪРВО В ПИК TV! Борисов ГНЕВЕН: Кирил и Асен направиха чудовището КОНПИ, за да събарят политическите опоненти, а сега трябва да го спасяваме, за да не загубим 5 милиарда (ВИДЕО) ПЪРВО В ПИК TV! Борисов ГНЕВЕН: Кирил и Асен направиха чудовището КОНПИ, за да събарят политическите опоненти, а сега трябва да го спасяваме, за да не загубим 5 милиарда (ВИДЕО)
ново
Днес: 36
горещо
hot
най-четени новини в момента