ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Швейцарският клон на банка HSBC е укривал огромни суми пари за хора, срещу които е имало обвинения в сериозни престъпления, включително търговия с наркотици, корупция и пране на пари, съобщава вестник The Guardian, позовавайки се на изтекли документи.
Макар от 1998 г. да е законово задължена за извърша проверки на високорискови клиенти, банката е осигурявала сметки на клиенти замесени в шест шумни скандала в Африка, включително най-големият корупционен случай, търговия с кървави диаманти и няколко корумпирани военни сделки.
HSBC освен това е съхранявало активи на банкери, обвинени в кражба на средства от бившите съветски републики, а обвиненията срещу други притежатели на банкови сметки включват подкуп в държавната петролна компания на Малта, контрабанда на кокаин от Доминиканската република и даване на допинг на професионални колоездачи от Испания.
В банката също така сметки са имали „видни политически фигури“, определяни като висши политици или техни роднини с висок риск от участие в корупция, пране на пари или избягване на международни санкции, с малко доказателства за допълнителен контрол на дейността им.
Източник: агенция "Фокус"
