Името на Стоян Мавродиев се появява в документи на фирмите, през които са минавали придобити от трафик на кокаин пари
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Две от офшорките на кокаиновия крал Евелин Банев-Брендо са били представлявани от председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Стоян Мавродиев.
„Докато доказването на вината на Евелин Банев-Брендо за трафик на наркотици все още преминава през съответните съдебни инстанции в България и Италия, около процеса изникват много въпроси, сред които и този за ролята на Мавродиев в схемата на Брендо", пише столичен вестник.
Името на близкия до ГЕРБ Стоян Мавродиев (бивш депутат и шеф на комисията по бюджета в 41-о Народно събрание) се появява в документи, свързани с две офшорни компании - Quilin Ventures и Fidelity Enterprises ("Куилин венчърс" и "Фиделити ентърпрайсиз"), през които са минавали придобити от трафик на кокаин пари.
Изданието разкрива и връзка между между делата срещу Брендо в Италия и България. Съдът в Милано на първа инстанция осъди Евелин Банев преди месец на 20 години лишаване от свобода заради ръководната му роля в международна група от над 30 човека, която се е занимавала с трафик на кокаин от Южна Америка до Европа. "Капитал" припомня, че съдът (първа инстанция) в София пък призна в средата на февруари Банев за виновен за участие в организирана престъпна група, която е „изпрала“ над 20 млн. лв. именно от трафик на наркотици, и той получи наказание 7.5 години лишаване от свобода.
Според обвинението за пране на пари в България той е извършил общо пет плащания на обща стойност от над 20 млн. лв. През 2004 г. в швейцарска сметка на регистрираното в САЩ "Куилин венчърс" Брендо внася близо 2 млн. лв. Впоследствие тези пари са преведени на фирмата "Фиделити ентърпрайсиз", която от своя страна финансира дейността на лизинговото дружество "Прайвет файнънс юнион" АД (Private Finance Union – PFU). Тя беше популярна по това време като лизинговата компания, която отпуска кредити за жилища и автомобили само срещу лична карта.
Според италианските разследващи органи Евелин Банев е човекът, когото и италианци, и българи от групата наричат Началника, Дядо или просто Б. в подслушани разговори. Ролята на Банев била да финансира операциите по трафика на кокаин.
Към финала на делото за пране на пари в България в началото на тази година прокуратурата поиска да разпита Стоян Мавродиев, за да се изяснят обстоятелствата около двете офшорни дружества, които са разследвани. Мотивите на прокурора Марияна Станкова бяха, че подписи на Мавродиев са открити върху документи, представени от "Куилин венчърс" и "Фиделити ентърпрайсиз". Той обаче не се яви в съдебната зала. Вместо това там отиде настоящият главен секретар на КФН и бивш съдружник на Мавродиев - Андон Георгиев, който разказва за бизнеса на шефа си със създаването на офшорни дружества, които впоследствие е продавал на свои клиенти. Той не разпознава категорично подписа на Мавродиев върху показани му документи да офшорките на Брендо. Прокуратурата се отказа да търси показанията на Мавродиев, което остави в неяснота ролята на шефа на финансовия надзор в схемата за пране на пари, и премина към решаване на делото.
Досега в единственото си официално изявление по темата Мавродиев е заявил, че за него е странно призоваването му по дело, което нямало нито пряка, нито косвена връзка с него. Той пояснява, че ще съдейства на правосъдната система, но възразява срещу "всякакви медийни спекулации", които замесват името и личността му, както и досегашната му дейност с това дело.
