5-ма с обвинение за източването на 17 млн. лв. от ДДС

Петима души, част от престъпна група, занимаваща се с данъчни измами и пране на пари са задържани при специализирана операция на ГДБОП и ДАНС. Участниците са задържани на 13 декември 2012 г. по време на акция проведена в София, Пловдив, Варна, Велико Търново, Русе и Плевен, под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура. Срещу петима участници - Иван Танев и Мила Георгиева, ръководители на групата, както и Ирена Косева, Владислав Милчев и Веселин Лафчиев - участници в групата, са повдигнати обвинения. Петимата са действали по схемата - „Буфери" - „Липсващи търговци" - „Брокери", които включват система от търговски дружества, търгуващи със захари други хранителни стоки, съобщиха от пресцентъра на Специализираната прокуратура. Престъпната структура е осъществявала внос от Молдова и вътрешнообщностни придобивания от Гърция и Чехия на бяла рафинирана захар и други хранителни продукти чрез контролирани от нея търговски дружества - „Буфери". След това, чрез деклариране на фиктивни сделки с дружества-фантоми (от типа на т.нар. "липсващи търговци") се е избягвало плащането на ДДС. Групата е действала от началото на ноември 2011 г. От тогава насам те са нанесли щети за държавния бюджет възлизат на около 16,7 милиона лева. Това е станало ясно по време на разследването по досъдебното производство. Претърсени са 50 счетоводни и банкови офиси, складове, пакетажни цехове, жилищни, сервизни и други помещения, от където са иззети счетоводни, банкови и фирмени документи, печати на контролирани дружества, компютри, мобилни телефони, флаш-памети, големи суми пари. Петимата обвинени са задържани с прокурорски постановления до 72 часа.