Арест: Полицията в Лондон задържа милиардер, обвинен в най-голямата финансова измама в историята на Индия
Последвайте ни в Google News Showcase
Индийският милиардер Нирав Моди бе задържан в Лондон по обвинение за най-голямата финансова измама в историята на Индия, съобщава The Times of India.
WINBET – Ултра завишени коефициенти за топ спортни събития (18+)
За измамата на Моди стана ясно през 2018 година. Разследване установи, че в продължение на седем години банка Punjab National Bank е давала на Моди и неговият чичо, предприемачът Мехел Чокси, гаранции, с чиято помощ двамата са взимали кредити от други банки.
След това Моди е превеждал получените средства по сметките на фирми-фантоми. Банките така и не получили заетите средства.
По данни на следствието Моди и съучастникът му успели да откраднат около 2 млрд. долара.
Моди и чичо му се измъкнали от Индия преаз януари 2018 година, а няколко седмици по-късно машинациите им били разкрити. През юни миналата година двамата бяха обявени за международно издирване от Интерпол.
Нирав Моди е заявил, че се е надявал във Великобритания да получи политическо убежище, но това така и не станало. Бизнесменът бил задържан, като му е отказано освобождаване под гаранция. Моди ще остане в ареста до следващото си явяване пред съда, което е насрочено за 29 март.
Нирав Моди е крупен индийски бизнесмен. Компанията му Firestar Diamond, чиито приходи през 2017 година са възлизали на 2,3 млрд. долара, се е занимавала с продажбата на ювелирни украшения на Запад.
Превод и редакция: ПИК
