АФЕРА: Топ експерти в горещ спор в ефир за милионите от Венецуела - законни ли са преводите или има шашма
Последвайте ни в Google News Showcase
Не е вярно, че българските служби не са знаели. Всеки един превод над 30 000 лв. подлежи на проверка. Те са били наясно, че е имало такива трансфери, това го заявявам най-отговорно. Така банкерът Емил Хърсев коментира пред Нова телевизия горещата тема от последните дни - преводите на пари от Венецуела към България и българска банка.
WINBET – Ултра завишени коефициенти за топ спортни събития (18+)
"Изпирането на пари е сложно престъпление. За да го има, трябва да има предикатно състояние и парите да имат престъпен произход и да са свързани с престъпна дейност. Ние в България не можем да знаем къде и кога е извършено такова престъпление. Ако биха имали врачка, че е извършено престъпление в САЩ и Венецуела, можеха да знаят. Пет европейски директиви за изпиране на пари има, три са в сила. Българската банка е третата финансова институция, през която минават тези суми", продължи той.
"В една малка българска банка влизат едни 140 млн. евро, това не е много нормално. Петролната компания изважда едни пари и купува храни - това е лявата теза", опонира му другият гост в студиото Тихомир Безлов.
Според него, подобна парична операция се правила с цел ако един ден режимът в Каракас падне, той да има заделени парични средства.
Хърсев пък застъпи тезата, че в случая няма нищо странно, защото парите били за закупуване на храни. "Ей Богу, сумата не е голяма, това са два кораба с нефт".
"Аз познавам лично д-р Цветан Цанев. Той е доктор по право, защитил е докторат в Германия. Не съм го виждал от три години. Той беше допреди две години практикуващ швейцарски адвокат и много се съмнявам той да е нарушил закона. Швейцарските адвокати това работят", разкри Хърсев.
"Тази игра, която я играят адвокатите и банките е незаконна. В крайна сметка винаги се стига до преговори. Банките искат да печелят с висок риск", завърши темата Безлов.
