АФЕРА: Швейцарска банка глобена с € 40 млн. заради Брендо - българската мафия изпрала 55 млн. франка в куфарчета
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Федералният наказателен съд на Швейцария разкри обвиненията срещу банка Креди Сюис (Credit Suisse), в които се твърди, че българската наркомафия е депозирала при тях около 55 милиона франка. В тази връзка държавата иска над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от банката.
В доклад от 500 страници се твърди, че банката страда от "сериозни организационни недостатъци" в предотвратяването на прането на пари, съобщиха в неделя от SonntagsZeitung.
Обезщетението е предявено след 14-годишно разследване на пране на пари от продажбата на кокаин. Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от Евелин Банев - Брендо, е внасяла голяма част от 55-те млн. франка ръчно, като парите са носени с куфари.
За аферата е помагала служителка на банката, която е българка. Банката заяви, че "отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата й служителка е невинна", според изявление, изпратено по имейл.
Делото ще се гледа през следващата седмица във Федералния наказателен съд в Цюрих, предава "Телеграф".
В края на 2020 година от офиса на главния прокурор на Швейцария обявиха, че са приключили дългогодишно разследване, свързано с пране на пари от наркотрафик с участието на българската мафия.
Описаната от разследващите схема е действала най-вече в периода между 2004 и 2008 г. От нея става ясно, че Евелин Банев - Брендо и Константин Дишлиев (на колата в ляво) са засичани през 2005 г. да пристигат с куфарчета с пари и винаги са били приемани от чиновничката от български произход Магдалена Тодорова. Дишлиев е показно разстрелян на 14 май 2005 г. в София, а убийството му остава неразкрито и до ден-днешен. До 2008 г. по тази схема в банката е идвал Брендо, както и други лица, чиито имена не се съобщават.
Брендо е женен за Моника, която пък е сестра на вдовицата на Дишлиев - Десислава Дишлиева. Двете са дъщери на столичния бизнесмен Александър Добринов - Сашо Бицианото. Две години след смъртта на Дишлиев пък неговата майка бе готова да даде показания срещу Брендо. Но в нощта преди полицейския разпит тя бе застреляна в апартамента си. И това убийство остана неразкрито.
Мнозина вярват, че именно Брендо стои зад убийствата на Дишлиев и майка му. Говори се, че двамата не са успели да си поделят незаконно придобитата печалба от кокаина.
