ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Тринайсет милиарда долара е печалбата на издирваната криптофараонка Ружа Игнатова от сделка с шейх Сауд бин Файзал ал Касими, член на кралското семейство на емирство Рас ал-Хайма, което е част от Обединените арабски емирства. Това става ясно от нови документи, представени по време на съдебен процес срещу финансовата пирамида One Coin, създадена и ръководена от Игнатова.
Делото се води от магистрати под юрисдикцията на Британска територия в Индийския океан. То е по жалба на измамени вложители, закупили фалшивата криптовалута One Coin, съобщава на своя сайт техният защитник адвокат Джонатан Леви, пише столичен ежедневник.
В хода на процеса са представени прелюбопитни документи. От тях се разбира, че Ружа изчезва в края на 2017 г. с 230 хиляди биткойна, които в момента струват около 13 млрд. долара. Игнатова става собственик на конкурентната й криптовалута след сделка с член на едно от най-богатите кралски семейства в Обединените арабски емирства. Според документите става дума за шейх Сауд бин Файзал ал Касими.
Ал Касими е син на един от най-заможните мъже в Обединените арабски емирства, а именно главният изпълнителен директор на Обединена арабска банка - шейх Файзал бин Султан бин Салем ал Касими. Семействово Ал Касими разполагат с акции в голям брой компании пръснати из арабските емирства и Близкия изток.
Младият Ал Касими е един от първите съдружници на Игнатова и й урежда дипломатически документи, за да улесни пътуването и престоя й в арабските емирства, става ясно от документи по делото. Впоследствие в добре документирана и при наличието на свидетели сделка между Ал Касими и Ружа шейхът й дава четири флашки с общо 230 хиляди биткойна (тогава на стойност 50 милиона долара - б.а.) през 2015 г. Тя получава криптовалутата срещу наличности по банкови сметки, други активи и недвижими имоти на One Coin, разположени в арабските емирства. Всичко това е на стойност 1 млрд. долара.
В следващите две години цената на биткойн скача до небето. Така Игнатова става милиардерка в криптовалута, но не нейната - one coin, а конкурентната й биткойн. С днешна дата притежаваните от Ружа 230 000 биткойна се оценяват на около 13 млрд. долара, за които реално е платила на Ал Касими 1 млрд. долара.
Документите заковават младия шейх като едноличен собственик и директор на OneCoin в Дубай, става ясно по време на делото. Така Ал Касими се оказва обект на претенции от страна на измамените вложители, които завеждат поредното дело срещу финансовата пирамида, както я определят американските власти. Организацията ОneCoin е прекарала милиарди към банки и недвижими имоти в Дубай, където са подпомогнати от шейха и брокер на пирамидата. Това става ясно по време на разследването на колосалната финансова измама, в която потъват над 4,5 млрд долара от вложители от 175 страни по света. Адвокат Джонатан Леви се застъпва пред съда да бъде създаден суперфонд за компенсация на измамените от криптосхеми жертви от страни на Европейския съюз.
След сделката с шейха българката с немски паспорт Ружа заема второ място в класацията на биткойн милиардерите в света. Първенството държи създателят на биткойн, известен в публичното пространство с псевдонима Сатоши Накамото. Никой не знае кое е реалното лице зад това име, което не се е появявало в онлайн пространството от 2011 г.
Игнатова изчезва през 2017 година, когато разбира, че ФБР я издирва заради измамите с One Coin. Вече четири години Интерпол я издирва безуспешно. Тя остава неуловима за службите по цял свят и благодарение на анонимността на биткойн. С виртуалната валута Ружа може да се разплаща, без да бъде засечена, ако все още е жива, за което има известни съмнения.
И докато ченгетата по цял свят търсят Ружа, в Ню Йорк вървят дела срещу петима от босовете на схемата, сред които е и братът на измамничката - Константин. Той трябваше да чуе присъдата си на 12 май, но съдията отложи произнасянето й с шест месеца. Причината за това е, че все още не е приключило сътрудничеството на Константин с властите. Братът на Ружа се съгласи да съдейства на разследването, като срещу това получава федерална защита.
