Банка, дала заем от 300 млн. долара на Тръмп, е свързана с руска измама за пране на пари
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Германската банка „Дойче банк“, дала заем на стойност 300 млн. долара на американския президент Доналд Тръмп, е изиграла важна роля в скандал с пране на пари, управляван от руски престъпници с връзки с Кремъл, съобщава британският вестник The Guardian. Изданието посочва, че може да направи разкрития относно информацията.
„Дойче банк“ е една от десетките западни финансови институции, които са обработвали най-малко 20 млрд. долара, а може би и повече, в рамките на парична престъпна дейност от Руската федерация.
Схемата, наречена „Глобалната пералня“, е действала от 2010 до 2014 г.
Правоприлагащите органи разследват как група от политически влиятелни руснаци са били в състояние да използват регистрирани в Обединеното кралство компании, за да изперат милиарди долари в брой.
