БДЖ запорира палата на Баневи в "Бояна"! Олигархът виси с над 4 милиона борчове към НАП
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Държавната "БДЖ Товарни превози" е поискала да придобие луксозната резиденция на олигарсите Николай и Евгения Баневи. В серия от публикации ПИК вече показа палата в столичния кв. "Бояна", който е с басеини, сауни, ръчно изработени мебели от Тайланд, "Сваровски" и хеликоптерна плодащка.
След спор за солидна сума пари и намеса на съдия-изпълнител кичозният палат на ул. "Невена Коканова" е бил запориран в началото на 2018 г., става ясно от документи в Имотния регистър. Това според финансисти е първата стъпка от процедурата по разпродажба на търг с цел събиране на вземанията, пише ежедневник.
От пресцентъра на БДЖ обаче разясниха, че наскоро Банев е платил дължимите суми по дело, водено от 2014 г. В същото време обаче запорът все още не е вдигнат. Собственик на резиденцията по документи е управляваната от Николай Банев фирма "Партнърс Комерс". Тя от своя страна е притежание на офшорката "Юниуърлд Инкорпорейтид", която също се контролира от семейството на олигарха.
Палатът на Баневи бе посетен от спецпрокуратурата във връзка с повдигнатите им обвинения за присвояване на 2 млн. лева от завод "Полимери". При обиските разследващите откриха купища злато и скъпоценности, оръжие и документи за собственост на десетки офшорки. От проведените разпити става ясно, че сред обслужващия персонал палатът е известен с прозвището "Мавзолея".
Оказва се, че БДЖ далеч не е единственият претендент за собствеността на резиденцията. През последните месеци върху луксозния имот има наложени още няколко запора. Предимството на държавното дружество е, че първо се е сетило да постави палата на Баневи под възбрана и така може да претендира да си получи с предимство дължимите парите при евентуална продажба.
В същия момент фирмата собственик "Партнърс Комерс" се мъдри в списъка с големите длъжници на данъчните. Проверка в регистъра на НАП показва, че дружеството не е платило 2 015 185 лв. налози. Огромна част от тях са ДДС, обясниха запознати. Липсващите данъци са установени още през 2012 г. след нарочна ревизия на фирмата. Засечено и е неплащана на осигуровки към персонала. След като дълговете са установени, Банев обжалва и започва дело. Според запознати държавата успява да докаже правотата си и задълженията са признати от съда. Това става още през 2017 г., след като от НАП насрочват публичен опис на къщата и мебелите вътре. Той е трябвало да се проведе на 20 септември 2017 г., след което следва и разпродажба. Тя така и не се е състояла, обясняват финансисти.
По това време олигархът Банев все още се ползва с покровителството на влиятелни фактори от властта и дори е част от официални правителствени делегации, твърдят ченгета. Благодарение на закрилата потъват и десетките сигнали за нередности в приватизираните от олигарха предприятия.
"Партнърс Комерс", която държи резиденцията на Баневи, далеч не е единствената с дългове към държавата. В списъка с длъжниците на НАП се мъдри и фирма "ТХ Русалка Холидейз" с бивше име "Созопол Инвест". Управляваното от Евгения Банева дружество има задължения в размер на 461 736. Самата Банева на два пъти е привиквана от данъчните да си получи наказателното постановление, показва сайтът на НАП. Последното напомняне е от 12 юли тази година. Отделно от това Банева има още десетина призовки за връчване на ревизионни актове през последните години
Собственик на "ТХ Русалка Холидейз" е контролираната от олигарха Николай Банев фирма "Хелио турс", която притежава къмпинг „Каваците“ и дискотека "Теодора“ в Созопол. Според публикация на в. "Труд" самата "Хелио турс" също има над 450 хил. лв. неплатени данъци. Задълженията са установени още през 2011 г., но до 2017 г. държавата така и не е започнала да си събира принудително дълговете.
Близо милион задължения към държавата има и фирма "Секюрити 2011", която в миналото се казва "АКБ Секюрити", на името на приватизационния фонд на Банев. Към днешна дата дружеството се управлява от Николай Банев, а собственик е панамската офшорка "Дрън Асет Мениджмънт", чийто пълномощник у нас е Евгения Банева.
