БОМБА В ПИК: Мастита схема за стотици милиони в автосектора ни под носа на данъчни и служби
ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Фирмица от един човек върти стотици милиони от продажба на коли и превърта парите като вземания към свързани лица в Германия
Родна „куха“ откъм персонал компания акумулира и прелива колосални суми от търговия с автомобили от Германия към България и обратно под носа на властите и данъчните на двете държави. Всичко това, докато Европа е разтърсена от мащабна международна афера с дъх на изгорели газове и дебели пачки. Обикновеният българин се чуди как да върже двата края, а един ловък бизнесмен от южната ни съседка е превърнал скромно офисче с един стол и бюро в своеобразна „копачка“ за стотици милиони левове.
МУРАФЕТИ: 300 милиона оборот на един служител!
Става въпрос за никому неизвестното „Юропфлийт България“ ЕООД, собственост на турския гражданин Метин Арслан. На хартия фирмата е „джудже“ с един-единствен служител. На практика обаче, зад този параван преминават между 260 и 300 милиона лева годишно от търговия с коли. Как става фокусът?
Вместо да носят реални парични потоци, стотиците милиони от продажбата на МПС-та се преливат като „вземания“ към свързани лица в Германия, собственост на същия Метин Арслан. Най-големият длъжник на българската фирмица е германският ЕТ - Autozentrum International Metin Arslan, регистриран в град Керпен, в района на Кьолн, който е отлично известен на Европол като „гореща точка“ за ДДС измами и автомобилни далавери в Европа.
Код „EMILY“ и българската връзка
Най-вероятно схемата е попаднала в полезрението на нашите данъчни и държавни органи и служби покрай мащабната международна акция под кодовото име EMILY, която наскоро разтърси една дузина европейски държави. В тази евросхема щетите от фиктивни доставки на коли се оценяват на над 100 млн. евро. Активни по темата са международната мрежа Eurofisc, OLAF и Европол. По неофициална информация, нашето „Юропфлийт“ също е сред основните заподозрените в международната паяжина.
ХВАТКАТА: Мижави лихви и данъчно убежище
Данните разкриват откровено нагли методи за заобикаляне на плащания и задължения: докато банките дерат кожи с лихви и такси, Арслан и неговите фирми си раздават заеми с лихви под 0.1% годишно, десетки пъти по-малко срямо реалността. Така за дълг от крупните 150 млн. лв. се начисляват смешните 119 хил. лв. лихва. Финансови експерти са категорични – това е чисто безвъзмездно финансиране и платформа за прикриване на печалба.
Търговецът използва и т.нар. „маржов режим“, за да плаща жълти стотинки за данъци. При този режим тарикатът декларира стоката си като употребяван автомобил или такъв, който е изкупен от лице, което не е данъчно задължено по ДДС. След това преминава към последваща сделка с краен клиент, при която косвеният данък в размер на 20% се начислява само върху разликата между изкупната цена, на която търговецът е придобил автомобила и продажната цена, на която е реализирана продажбата, а не върху цялата стойност на автомобила. По този начин вместо да плати 6 хил. евро ДДС за кола на стойност 30 хил. Евро например, тарикатът свива дължимия данък до нищожните 200 евро, декларирайки сделка с минимална разлика между покупна и продажна цена.
Залог за 100 милиона
Ако разследващите докажат, че сделките на търговеца са фиктивни, щетата за бюджета ще е космическа! Само от разликата в данъчните ставки между България и Германия се спестяват по 2.8 млн. лв. годишно. Общата сума, заедно с глобите и лихвите, може да набъбне до 50 млн. евро! Това би наредило малката фирма с един служител в рекордите на Гинес по данъчни врътки. Очаквайте подробности в ПИК – ще посмеят ли родните власти да ударят тази „златна кокошка“ или ще се окаже, че има дебел чадър над схемата?
