ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
В седалището на правната фирма Мосак Фонсека, разположено в столицата на Панама, се провеждат обиски, съобщава „Коммерсант“, като се позова на La Prensa.
На мястото работят представители на отдела към панамската прокуратура за борба с организираната престъпност, прането на пари и финансов тероризъм. Едновременно с това се водят следствени дейности и в офисите на телефонната компания, която е предоставяла компютърни услуги на Мосак Фонсека.
По-рано беше съобщено, че Париж и Берлин призоват за създаването на черен списък на страните, които прикриват или не разкриват достатъчно данни за регистрираните на тяхна територия фирми. Финансовите министри на Германия и Франция смятат, че тези мерки, в съчетание с прилагането на санкции срещу тези страни, ще помогнат за намаляване на случаите на злоупотреба с офшорни компании за укриване на данъци.
