ПИК с нов канал в Телеграм
Последвайте ни в Google News Showcase
Румънската прокуратура за борба с организираната престъпност DIICOT проведе тази сутрин мащабна операция, при която бившият кандидат за президент Калин Джорджеску беше спрян в движение край Отопени и отведен до дома си в Могошоая, където разследващите извършиха претърсване.
Акцията е по дело за създаване на организирана престъпна група и измама с особено тежки последици, извършвана продължително. Щетата, която прокуратурата посочва на този етап, е над 1,1 млн. евро.
След процесуалните действия Джорджеску беше отведен за разпит, като към момента няма официално съобщение, че му е наложена 24-часова мярка за задържане, информира "Флагман".
DIICOT и служители на Дирекцията за криминални разследвания към румънската полиция са изпълнили пет съдебни разрешения за претърсване. Операцията обхваща адреси в Букурещ, Могошоая, Чолпани и Буфтя. Румънската прокуратура не посочва имената на разследваните в официалното си съобщение, но съдебни източници пред Digi24, AGERPRES, TVR и HotNews потвърждават, че сред лицата, към които са насочени действията, е Калин Джорджеску.
Според събраните до момента данни, разследването се връща пет години назад. Прокуратурата твърди, че през септември 2021 г. двама румънски граждани на 64 и 47 години и 56-годишен италианец са създали организирана структура, която е действала основно в Румъния, но и на територията на Великобритания.
По версията на DIICOT групата е имала ясно разпределени роли и е действала под ръководството на 64-годишния румънски гражданин.
Разследващите описват схема, при която участниците се представяли като успешни международни бизнесмени и представители на чуждестранни дружества с достъп до огромен финансов ресурс. На румънски предприемачи било обещавано, че могат да получат кредити от банки зад граница за развитие на бизнеса си. Условието било предварително да внесат значителни суми като финансови гаранции.
По един от случаите, върху които е изградено досъдебното производство, бизнесмен бил убеден, че може да получи кредит от 6 млн. евро. За да се задейства финансирането, той превел гаранция за повече от 1 млн. евро. Впоследствие му било предложено размерът на предполагаемия кредит да бъде увеличен до 15 млн. евро, но срещу допълнителна гаранция. Така потърпевшият превел още 100 хил. евро, твърди DIICOT.
Обещаното финансиране не било получено, а прокуратурата изчислява общата щета на над 1,1 млн. евро. Румънските медии идентифицират пострадалия като бизнесмена от Бузъу Ръзван Леу. Именно негова жалба, подадена през 2024 г., е в основата на разследването, съобщават Digi24 и HotNews. Адвокатът му заяви пред HotNews, че парите не са възстановени.
